Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria presso lo studio legale Mondini-Rusconi in Milano, via
 Visconti di Modrone n. 2, per il giorno 16 febbraio 1999, ad ore
 11,30, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 19
 febbraio 1999, stesso luogo ed ora, per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. Determinazione del numero dei membri del Consiglio di
 amministrazione e nomina di nuovi consiglieri;
     2) Varie ed eventuali.
 
    Parte straordinaria:
     1. Trasferimento della sede sociale;
     2. Altre eventuali modifiche statutarie;
     3. Varie ed eventuali.
 
      L'intervento in assemblea e' regolato dalle norme di legge e di
 statuto.
     Milano, 18 gennaio 1999
 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
            Il presidente: dott. Gerolamo Caccia Dominioni            
                                                                      
M-238 (A pagamento).