Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria dei soci       
                                                                      
      I signori azionisti della Andersen Consulting S.p.a., sono
 convocati in assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 22
 febbraio 1999, rispettivamente alle ore 10,30 e alle ore 12,30 o
 immediatamente dopo l'assemblea ordinaria, in prima convocazione
 presso la sede sociale ed occorrendo, per il giorno 23 febbraio 1999
 alle stesse ore in seconda convocazione nella stessa sede per
 deliberare, per la parte ordinaria, sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Approvazione del bilancio al 31 agosto 1998, della nota
 integrativa, della relazione del Consiglio di amministrazione sulla
 gestione e del rapporto del Collegio dei sindaci;
       2. Deliberazione in merito all'eventuale distribuzione degli
 utili ai soci;
       3. Nomina del nuovo Consiglio di amministrazione e
 determinazione del compenso da attribuire agli amministratori per
 l'esercizio che si chiude al 31 agosto 1999;
       4. Nomina del nuovo Collegio sindacale e determinazione del
 compenso da attribuire ai sindaci per l'esercizio sociale che si
 chiudera' il 31 agosto 1999;
       5. Decisioni conseguenti all'entrata in vigore del decreto
 legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 contenente 'Disposizioni
 generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di
 norme tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23
 dicembre 1996, n. 662';
       6. Parere circa la distribuzione dei poteri tra i membri del
 Consiglio di amministrazione;
       7. Ratifica da parte dell'assemblea degli atti compiuti dal
 presidente/amministratore delegato, dagli amministratori delegati e
 dai consiglieri;
     8. Varie ed eventuali.
 
    E per la parte straordinaria per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Variazioni statutarie:
         capitale sociale ed eventuale aumento dello stesso ed
 eventuale emissione prestito obbligazionario anche convertibile;
       eliminazione delle sedi secondarie;
         possibilita' di tenere il Consiglio di amministrazione
 attraverso videoconferenza;
       integrazione dell'oggetto sociale;
       variazione della durata dell'esercizio sociale;
     2. Varie ed eventuali.
                                                                      
      Ai sensi dell'art. 2370 del Codice civile, possono intervenire
 all'assemblea i soci che abbiano depositato le azioni almeno 5 giorni
 prima, presso la sede sociale.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Diego Visconti                         
M-254 (A pagamento).