I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria
 presso lo studio De Blasio, in Milano, via San Luca n. 10, per il
 giorno 17 febbraio 1999, alle ore 15, in prima convocazione e per
 eventuale seconda convocazione il 18 febbraio 1999 stesso luogo ed
 ora per deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Proposta adeguamento capitale sociale in euro ed eventuale
 aumento dello stesso;
       2. Previsione di affidare l'amministrazione della societa'
 anche all'amministratore unico.
     3. Approvazione del nuovo statuto sociale;
     4. Nomina dell'organo amministrativo;
     5. Proroga della durata della societa'.
                                                                      
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che
 abbiano depositato le azioni ai sensi di legge.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
             Il consigliere delegato: avv. Franco Barberi             
M-257 (A pagamento).