I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
 Novara, via Giovanni da Verrazano n. 15, per il giorno 18 febbraio
 1999 alle ore 10,30 in prima convocazione e per il giorno 26 febbraio
 1999 alle ore 15 stesso luogo in seconda convocazione per discutere e
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Integrazione dell'art. 6 dello statuto sociale con
 l'inserimento della clausola di prelazione;
       2. Integrazione dell'art. 12 dello statuto sociale relativo
 alla nomina del Consiglio di amministrazione;
     3. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
 
      Possono intervenire all'assemblea gli azionisti aventi diritto
 di voto, che abbiano depositato le loro azioni nei termini di legge e
 di statuto, presso la sede sociale.
                          De Agostini S.p.a.                          
                   Il presidente: dott. Marco Drago                   
S-952 (A pagamento).