Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e
 straordinaria per il 18 febbraio 1999 alle ore 11 presso lo studio
 del notaio Esposito in Tortona, via Bandello n. 11 e, occorrendo, in
 seconda convocazione per il 19 febbraio 1999, stessa ora e luogo, per
 deliberare sul seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria:
       Modifica della ragione sociale (art. 1 dello statuto) e della
 sede legale (art. 3 dello statuto).
 
    Parte ordinaria:
       Nomina del Consiglio di amministrazione previa determinazione
 del numero dei suoi membri.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                         dott. Luigi Luzzati                          
S-967 (A pagamento).