Convocazione di assemblea straordinaria                
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in
 Milano, presso il Nuovo Piccolo Teatro, largo Antonio Greppi (MM2
 Lanza), per il giorno 27 febbraio 1999, alle ore 10, in prima
 convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 6
 marzo 1999, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul
 seguente
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Modifica e integrazione dello statuto sociale per
 adeguamento al decreto legislativo n. 58/1998 o per mutati
 riferimenti legislativi dei seguenti articoli:
       art. 4: aggiornamento riferimento legislativo;
       art. 9: aggiornamento riferimento legislativo;
         art. 14: richiamo alla disciplina in tema di raccolta e
 sollecitazione di deleghe;
art. 15: adeguamento all'art. 126 del decreto legislativo n. 58/1998;
       art. 18: informativa ai sindaci;
         art. 20: adeguamento all'art. 151, 2. comma del decreto
 legislativo n. 58/1998;
         artt. 23-bis e 23-ter: introduzione per adeguamento alla
 disciplina del Collegio sindacale introdotta dal decreto legislativo
 n. 58/1998.
 
      La relazione illustrativa degli amministratori sull'argomento
 all'ordine del giorno e' a disposizione del pubblico presso la sede
 sociale e presso la Borsa Italiana S.p.a. La stessa sara' disponibile
 sul sito Internet di AEM S.p.a. all'indirizzo www.aem.it. nei
 quindici giorni precedenti quello fissato per l'assemblea.
      Possono partecipare all'assemblea i titolari di azioni ordinarie
 in possesso di certificazione rilasciata ai sensi dell'art. 34 della
 delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, emessa da
 intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli
 S.p.a.
      I signori azionisti titolari di azioni ordinarie non ancora
 dematerializzate dovranno previamente consegnare le stesse ad un
 intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione
 accentrata in regime di dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51
 della delibera Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998.
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Enrico Cerrai                     
                                                                      
S-976 (A pagamento).