Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la 
 sede legale in Gorizia, corso Verdi n. 104, per il giorno 
 10aprile2001, alle ore16, in prima convocazione ed, occorrendo, per 
 il giorno 11aprile2001, stessa ora e medesimo luogo, in seconda 
 convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine dei giorno: 
       1. Bilancio dell'esercizio chiuso al 31dicembre2000 di Cardine 
 Gorizia S.r.l.; relazione del Consiglio di amministrazione sulla 
 gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni 
 conseguenti; 
       2. Nomina del presidente, del vice presidente e degli altri 
 membri del Consiglio di amministrazione, previa determinazione del 
 numero dei suoi componenti; 
       3. Determinazione del compenso annuale e della medaglia di 
 presenza per i componenti del Consiglio di amministrazione; 
       4. Assunzione dei debiti per sanzioni ai sensi dell'art.11, 
 sesto comma, del decreto legislativo 18dicembre1997 n.472; 
       5. Copertura assicurativa della responsabilita' civile di 
 esponenti aziendali; 
     6. Rimborso spese di difesa legale. 
 
 
      La partecipazione all'assemblea e' regolata dalle norme di legge 
 e di statuto. 
 
     Gorizia, 14 marzo 2001 
               p. Cassa di Risparmio di Gorizia S.p.a.                
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Antonio Tripani                         
C-6374 (A pagamento).