I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 l'associazione Piccole Industrie in Lecco, via Pergola n. 73, il 
 giorno 17aprile2001 alle ore15, in prima convocazione, ed occorrendo, 
 il giorno 18aprile2001 alle ore15, in seconda convocazione, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
     1. Deliberazioni exart.2364 del Codice civile; 
       2. Conferimento a societa' di revisione iscritta all'albo 
 speciale di cui all'art.161 del decreto legislativo 24febbraio1998 
 n.58 dell'incarico di cui all'art.156 dello stesso decreto per gli 
 esercizi200120022003 e determinazione del relativo compenso. 
 
      Hanno diritto ad intervenire in assemblea i soci che ne siano 
 legittimati in base alle vigenti norme di legge e che siano in 
 possesso dell'apposita certificazione emessa da un intermediario 
 aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a., a 
 sensi dell'art. 85, quarto comma, del decreto legislativo 
 24febbraio1998 n.58 e dell'art.33 della deliberazione Consob n.11768 
 del 23dicembre1998. 
      I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate, ai fini 
 del rilascio della predetta certificazione, dovranno preventivamente 
 consegnare i titoli stessi ad un intermediario in modo da poter 
 essere immessi nel sistema di gestione accentrata in regime di 
 dematerializzazione ai sensi dell'art. 51 della citata deliberazione 
 Consob. 
      I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a 
 custodia ed amministrazione presso la banca, sono invitati a 
 richiedere ed a ritirare la prevista certificazione presso gli uffici 
 della banca stessa a partire dalla data di pubblicazione del presente 
 avviso sulla Gazzetta Ufficiale. 
      La documentazione relativa ai vari argomenti all'ordine del 
 giorno restera' depositata presso la sede sociale a disposizione dei 
 soci che potranno prenderne visione. 
      Per consentire il corretto svolgimento dell' assemblea, la 
 registrazione degli azionisti ai fini dell'ammissione alla sala 
 assembleare avra' inizio con un anticipo di 15 minuti rispetto 
 all'ora fissata per l'assemblea stessa. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       avv. Riccardo Spreafico                        
                                                                      
C-6413 (A pagamento).