Il Consiglio di amministrazione, ai sensi dell'articolo 14 e 
 seguenti dello statuto sociale, convoca l'assemblea ordinaria dei 
 soci della banca per sabato 28aprile2001 alle ore9,30 in Verbania 
 Intra, presso il palazzetto dello sport del Comune di Verbania (g.c.) 
 in viaBrigata Cesare Battisti, con il seguente 
    Ordine del giorno: 
       1. Presentazione del bilancio dell'esercizio al 31dicembre2000, 
 delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio 
 sindacale. Deliberazioni conseguenti e connesse; 
       2. Presentazione del bilancio consolidato di gruppo al 
 31dicembre2000, delle relazioni del Consiglio di amministrazione e 
 del Collegio sindacale; 
       3. Rinuncia parziale, ex art.2393 Codice civile, ultimo comma, 
 ad azione di responsabilita' deliberata in data 9marzo2000 dal 
 commissario straordinario della Banca Popolare del Ticino, ora fusa 
 per incorporazione nella Banca Popolare di Intra; 
       4. Coperture assicurative a favore degli amministratori, 
 sindaci e dirigenti della banca; 
       5. Conferimento dell'incarico di revisione contabile del 
 bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato a norma 
 dell'articolo159 del decreto legislativo n.24febbraio1998 n.58, 
 nonche' dell'incarico di revisione contabile limitata delle relazioni 
 semestrali e delle relazioni semestrali consolidate, per il triennio 
 200120022003; 
     6. Nomina di amministratori; 
     7. Nomina di un proboviro effettivo. 
 
      Qualora l'assemblea di sabato 28 aprile2001 non fosse valida per 
 insufficienza del numero dei soci presenti previsto dall'art.17 dello 
 statuto, essa e' fin d'ora convocata in seconda convocazione per il 
 giorno domenica 29aprile2001 alle ore9,30 nello stesso luogo e con il 
 medesimo ordine del giorno. 
      Si rammenta che, a norma di legge e di statuto, possono 
 intervenire all'assemblea i soci in possesso dell'apposita 
 certificazione rilasciata dagli intermediari aderenti al sistema di 
 gestione accentrata presso cui i propri titoli sono depositati, ai 
 sensi dell'articolo 85 del decreto legislativo n.24febbraio1998 n.58 
 e della delibera Consob n.11768 del 23dicembre1998. 
      Per l'esercizio del voto e' necessario che la qualita' di socio 
 sia anteriore di almeno tre mesi alla data fissata per l'assemblea. 
 In conformità dell'articolo 20 dello statuto sociale, ogni socio ha 
 diritto a un solo voto, qualunque sia il numero di azioni che 
 possiede. I soci possono farsi rappresentare mediante delega scritta, 
 rilasciata ad altro socio, purche' non sia amministratore, sindaco o 
 dipendente della società, con firma autenticata da notaio oppure da 
 dirigenti e quadri direttivi della banca, ovvero da preposti alle 
 dipendenze. Ciascun socio non potrà rappresentare per delega piu' di 
 due altri soci. 
      Nei quindici giorni antecedenti l'assemblea saranno depositate 
 presso la sede sociale la documentazione prevista dall'art. 2429, 
 terzo comma codice civile, la relazione della societa' di revisione e 
 il bilancio consolidato con le pertinenti relazioni. 
     Verbania Intra, 14 marzo 2001 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Sandro Saini                   
                                                                      
C-6492 (A pagamento).