Convocazione assemblea ordinaria                   
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 Roma, via dell'Arte n. 25, in prima convocazione per il giorno 
 26aprile2001 alle ore 11 e, occorrendo, in seconda convocazione per 
 il giorno 27aprile2001 alle ore 15,30 nello stesso luogo, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione e 
 relazione del Collegio sindacale sull'esercizio chiuso il 
 31dicembre2000. Bilancio al 31dicembre2000. Distribuzione di 
 dividendo agli azionisti. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
       2. Informativa sui requisiti di professionalita' e di 
 onorabilità dei membri del Collegio sindacale della Beni Stabili 
 S.p.a. 
 
      Saranno legittimati ad intervenire gli azionisti in possesso di 
 apposita certificazione rilasciata dagli intermediari ai sensi di 
 legge. La documentazione inerente agli argomenti posti all'ordine del 
 giorno sara' a disposizione, nei termini previsti alla normativa 
 vigente, di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede legale della 
 società in Roma, via del Corso n. 63 e presso la Borsa Italiana 
 S.p.a. 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                        dott. Luciano Martino                         
S-3951 (A pagamento).