I soci e gli organi sociali sono convocati presso la sede della 
 societa' in Verona, via S. Marco n. 48, in assemblea straordinaria ed 
 ordinaria in prima convocazione alle ore 8,30 del giorno 10aprile2001 
 e, occorrendo, in seconda convocazione, alle ore15 del giorno 
 11aprile2001, nella sede medesima, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Modifiche all'art.20 dello statuto sociale ex decreto 
 ministeriale 30marzo2000, n.162, art.1, comma3. 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio d'esercizio al 31dicembre2000: deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       2. Conferimento degli incarichi di revisione contabile dei 
 bilanci d'esercizio e consolidato per gli esercizi 200120022003, di 
 verifica nel corso dei medesimi esercizi della regolare tenuta della 
 contabilita' sociale e della corretta rilevazione dei fatti di 
 gestione nelle scritture contabili; di revisione contabile limitata 
 delle relazioni semestrali al 30giugno200120022003; 
       3. Integrazione del Consiglio di amministrazione: nomina di un 
 amministratore; 
       4 Dichiarazione di decadenza del Collegio sindacale ex decreto 
 ministeriale 30marzo2000, n.162, art.5; 
       5. Nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale; 
 determinazione dei compensi. 
 
 
      Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 della legge 
 29dicembre1962, n.1745, possono intervenire all'assemblea i soci che 
 abbiano depositato le azioni, almeno cinque giorni prima, presso la 
 direzione generale della societa' o presso il seguente istituto di 
 credito: Banca Popolare Commercio e Industria, sede di Milano. 
                           Arca Vita S.p.a.                           
                  Il presidente: prof. Vittorio Coda                  
                                                                      
S-3968 (A pagamento).