Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I soci e gli organi sociali sono convocati presso la sede della 
 societa' in Verona, via S. Marco n. 48, in assemblea straordinaria ed 
 ordinaria in prima convocazione alle ore 8 del giorno 10aprile2001 e, 
 occorrendo, in seconda convocazione, alle ore 14,30 del giorno 
 11aprile2001, nella sede medesima, per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Modifiche all'art.20 dello statuto sociale ex decreto 
 ministeriale 30marzo2000, n.162, art.1, comma3. 
 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio d'esercizio al 31dicembre2000: deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       2. Dichiarazione di decadenza del Collegio sindacale ex decreto 
 ministeriale 30marzo2000, n.162, art.5; 
       3. Nomina dei sindaci e del presidente del Collegio sindacale; 
 determinazione dei compensi. 
 
      Si rammenta che, ai sensi dell'art. 4 della legge 
 29dicembre1962, n.1745, possono intervenire all'assemblea i soci che 
 abbiano depositato le azioni, almeno cinque giorni prima, presso la 
 direzione generale della societa' o presso il seguente istituto di 
 credito: Banca Popolare Commercio e Industria sede di Milano. 
                      Arca Assicurazioni S.p.a.                       
                  Il presidente: prof. Vittorio Coda                  
                                                                      
S-3969 (A pagamento).