Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e 
 ordinaria presso la sede sociale in Milano, via della Chiusa n. 2 per 
 il giorno 12aprile2001 alle ore10,30 in prima convocazione e, 
 occorrendo, per il giorno 14aprile2001 alle ore10,30, stesso luogo, 
 in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Modifica degli artt.14, 16, 20, 21, 22, 25 e 27 dello 
 statuto sociale. 
 
    Parte ordinaria: 
       1.Approvazione del bilancio di esercizio chiuso al 31 
 dicembre2000; 
       2. Nomina, per scadenza mandato, dei nuovi componenti del 
 Consiglio di amministrazione e determinazione dei relativi compensi 
 per il triennio di competenza; 
       3. Nomina, per scadenza mandato, del Collegio sindacale e del 
 suo presidente e determinazione dei relativi compensi per il triennio 
 di competenza; 
     4. Varie ed eventuali. 
 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che almeno 
 cinque giorni prima dell'adunanza avranno depositato i titoli presso 
 la sede sociale, presso le casse incaricate o presso le banche 
 azioniste loro sedi e dipendenze. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
              Il presidente: on.le Francesco Lussignoli               
                                                                      
S-3998 (A pagamento).