Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria per il 
 giorno 27 aprile2001 (venerdi') alle ore9,30, in prima convocazione, 
 presso la sede della societa' in Ozzano dell'Emilia (BO) , via I 
 Maggio n.14, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 
 28aprile2001 (sabato), stessi luogo ed ora, per deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1.Relazione del Consiglio di amministrazione sull'andamento 
 della gestione dell'esercizio 2000. Relazione del Collegio sindacale. 
 Bilancio al 31 dicembre2000. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     2. Nomina di un amministratore; 
       3. Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       4. Conferimento dell'incarico per il triennio2001, 2002 e 2003 
 per la revisione dei bilanci d'esercizio e consolidato, nonche' per 
 la 'limited review', della relazione sull'andamento della gestione 
 dei primi semestri; 
       5.Alienazione e/o atti di disposizione riguardanti le azioni 
 proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
     6. Compensi del Comitato esecutivo. 
 
 
      Avranno diritto di intervento all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, 
 abbiano ottenuto dagli intermediari autorizzati, per le azioni 
 dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a., il rilascio 
 dell'apposita certificazione di cui agli artt. 33 e 34 della delibera 
 Consob n.11768 del 23dicembre1998. 
      Si rammenta che, ai sensi dell'art. 51 della delibera Consob 
 sopra richiamata, il diritto di intervenire all'assemblea relativo 
 alle azioni non ancora dematerializzate e' esercitabile 
 esclusivamente previa consegna delle azioni presso un intermediario 
 autorizzato, in tempo utile rispetto ai termini sopra indicati, per 
 consentire l'espletamento della procedura di dematerializzazione 
 prevista dalla citata delibera ed il rilascio della relativa 
 certificazione. 
      Con riferimento al punto 3 dell'ordine del giorno, si rammenta 
 che, come previsto all'articolo23 dello statuto sociale, si 
 procedera' all'elezione dei sindaci sulla base di liste che potranno 
 essere presentate da azionisti, iscritti nel libro soci almeno trenta 
 giorni prima di quello fissato per l'assemblea che, da soli od 
 insieme ad altri azionisti, rappresentino complessivamente almeno 
 il3% delle azioni con diritto di voto nell'assemblea ordinaria. 
      Le liste, sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti che le 
 presentano, dovranno essere depositate presso la sede della societa', 
 almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima 
 convocazione, con le modalità previste nel citato articolo dello 
 statuto. 
      Si fa presente che, nel rispetto di quanto previsto dall'attuale 
 normativa in materia, la documentazione relativa agli argomenti posti 
 all'ordine del giorno, sara' disponibile presso la sede legale della 
 società e presso Borsa Italiana S.p.a. nei quindici giorni precedenti 
 l'assemblea, con facoltà per i soci di ottenerne copia a proprie 
 spese. 
     Li', 15 marzo 2001 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                     Il presidente: Marco Vacchi                      
S-4011 (A pagamento).