I signori azionisti sono convocati in assemblea che si terra' in 
 Rimini, via Emilia Vecchia n. 75, presso il costruendo Centro il 
 giorno 20 aprile2001 alle ore16 per trattare e deliberare sul 
 seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1.Conversione del capitale sociale da L.17.411.295.000 a Euro 
 8.992.168 mediante variazione del valore nominale delle azioni da 
 L.1.000 a Euro 1, conseguente modifica dell'art. 6 dello statuto 
 sociale; 
       2.Proposta di aumento del capitale sociale da Euro 8.992.168 a 
 Euro 10.300.000 mediante emissione di n. 1.307.832 nuove azioni 
 ordinarie da Euro 1 cadauna; 
       3.Trasferimento sede sociale da via Emilia n. 60, Rimini a via 
 Emilia Vecchia n. 75, Rimini e conseguente modifica dell'art. 4 dello 
 statuto sociale; 
       4.Proposta di modifica dello statuto sociale agli artt. 2, 5, 
 16, 17, 18, 22 e 23. 
 
     Parte ordinaria: 
       1.Approvazione bilancio chiuso al 31 dicembre2000 e delle 
 relazioni allegate; deliberazioni conseguenti; 
     2.Varie ed eventuali. 
 
 
      Ai sensi di legge possono intervenire all'assemblea gli 
 azionisti iscritti nel libro soci almeno cinque giorni prima di 
 quello fissato per l'assemblea e quelli che hanno depositato nel 
 termine stesso le loro azioni presso la sede sociale o presso i 
 seguenti istituti di credito: 
     Cassa di Risparmio di Rimini - Carim S.p.a.; 
     Rolo Banca 1473. 
 
       Rimini, 5 marzo 2001 
                                     Il presidente: Massimo Paganelli.
S-4039 (A pagamento).