I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria per giovedi' 26 aprile2001 alle ore16 presso la sede 
 sociale in Brescia, via Cefalonia n. 62, in prima convocazione ed in 
 eventuale seconda convocazione, presso il centro congressi del 
 President Hotel, via Roncadelle n. 48 Castelmella (BS), per venerdì 
 27aprile2001 alle ore10 per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31dicembre2000; relazione degli amministratori 
 sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; deliberazioni 
 relative; 
     2. Riparto utile netto dell'esercizio 2000; 
       3. Conferimento a societa' di revisione, ai sensi dell'art.159 
 decreto legislativo n. 58/98, dell'incarico per la certificazione del 
 bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato e per la revisione 
 contabile della relazione semestrale della banca e della relazione 
 semestrale consolidata per il triennio 2001/2003; 
       4. Coperture assicurative in materia di responsabilita' civile 
 per amministratori e sindaci delle società del gruppo Banca Lombarda 
 e Piemontese e copertura assicurativa infortuni per amministratori e 
 sindaci della Banca Lombarda e Piemontese S.p.a. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Delega al Consiglio di amministrazione della facolta' di 
 deliberare un aumento del capitale sociale in una o piu' volte con 
 esclusione del diritto d'opzione ai sensi dell'art.2441 comma5 Codice 
 civile, mediante emissione di massime n.1.350.000 di azioni ordinarie 
 Banca Lombarda e Piemontese S.p.a. da nominali 1 euro cadauna, 
 godimento regolare, al servizio di un piano di stock option riservato 
 a soggetti che ricoprono la carica di amministratore delegato di 
 società controllate dalla Banca Lombarda e Piemontese ed a promotori 
 finanziari di Banca Lombarda e Piemontese S.p.a.; 
       2. Proposta di modifica dell'art. 6 dello statuto sociale 
 (modifica del capitale sociale a seguito del sopra citato aumento); 
       3. Conferimento agli amministratori, in via disgiunta tra di 
 loro, del potere di apportare le eventuali varianti che peraltro non 
 modifichino sostanzialmente le deliberazioni in argomento che 
 venissero richieste dalle competenti autorita'. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che, almeno 
 cinque giorni prima di quello fissato per l'assemblea stessa, abbiano 
 richiesto agli intermediari autorizzati, per le azioni 
 dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a., il rilascio 
 dell'apposita certificazione ai sensi delle vigenti disposizioni. Si 
 rammenta che il diritto di intervento all'assemblea relativo alle 
 azioni non ancora dematerializzate e' esercitabile esclusivamente 
 previa consegna delle azioni presso un intermediario autorizzato in 
 tempo utile, rispetto ai termini sopra indicati, per consentire 
 l'espletamento della procedura di dematerializzazione prevista dalle 
 vigenti disposizioni ed il rilascio della relativa certificazione. 
      La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del 
 giorno, prevista dalla normativa vigente, viene messa a disposizione 
 degli azionisti, con facolta' di ottenerne copia, e del pubblico 
 presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini 
 prescritti. 
     Brescia, 14 marzo 2001 
          Banca Lombarda e Piemontese - Societa' per azioni           
                      Il presidente: Gino Trombi                      
                                                                      
S-4044 (A pagamento).