Convocazione assemblea ordinaria degli azionisti           
                                                                      
      Gli azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in Bologna, 
 via Marzabotto n. 24, presso la Cassa di Risparmio di Bologna, per il 
 giorno 26aprile2001 alle ore11, in prima convocazione ed occorrendo, 
 per il giorno 27aprile stesso luogo e ora, in seconda convocazione, 
 per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
       1. Bilancio di esercizio e consolidato al 31dicembre2000, 
 relazione sulla gestione e relazione dei sindaci, delibere relative; 
       2. Nomina dei componenti il Consiglio di amministrazione per il 
 triennio 2001/2003; 
       3. Determinazione dell'ammontare dei compensi per i componenti 
 il Consiglio di amministrazione; 
       4. Nomina dei componenti il Collegio sindacale per il 
 triennio2001/2003, ai sensi e secondo le modalita' previste 
 dall'art.20 dello statuto sociale; 
       5. Determinazione dell'ammontare del compenso annuo del 
 Collegio sindacale; 
       6. Conferimento dell'incarico per la revisione e certificazione 
 del bilancio d'esercizio, del bilancio consolidato e per la revisione 
 limitata delle relazioni semestrali, per il triennio 2001/2003; 
     7. Adozione di un testo di regolamento assembleare. 
 
      Hanno diritto ad intervenire all'assemblea gli azionisti che 
 presenteranno le certificazioni previste dall'art. 34 della delibera 
 Consob n.11768 del 23dicembre1998 rilasciate dai rispettivi 
 intermediari. 
      Si rammenta ai possessori di azioni non accentrate che per 
 ottenere l'apposita certificazione dovranno preventivamente 
 consegnare le azioni stesse ad un intermediario per la loro 
 immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di 
 dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della sopra citata 
 delibera. 
      A norma di statuto gli azionisti che rappresentino almeno il 
 dieci per cento del capitale sociale e che risultino iscritti al 
 libro soci da almeno trenta giorni prima della data fissata per 
 l'assemblea, possono presentare una propria lista con indicati i 
 candidati alla carica di sindaci; tale lista dovra' essere depositata 
 almeno dieci giorni prima della data fissata per l'assemblea. 
      Quindici minuti prima dell'orario fissato per l'assemblea 
 personale incaricato provvedera' alla verifica della legittimazione 
 all'intervento in assemblea. 
      Nei dieci giorni che precedono la data fissata per l'assemblea 
 verra' depositato presso la sede sociale la documentazione 
 informativa relativamente alla proposta di nomina dei nuovi 
 componenti il consiglio di amministrazione ed alla proposta di 
 adozione di un regolamento assembleare. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
           Il presidente: cav. lav. dott. Marino Golinelli            
                                                                      
S-4049 (A pagamento).