Convocazione di assemblea                       
                                                                      
      I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede sociale in Pisa Ospedaletto, via Meucci n. 20, per il giorno 
 10aprile2001 alle ore 17,30, in prima convocazione ed, occorrendo, in 
 seconda convocazione il giorno 11aprile2001 alle ore 17,30, stesso 
 luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Esame della relazione sulla gestione del Consiglio di 
 amministrazione e del rapporto del Collegio sindacale al bilancio 
 chiuso al 31 dicembre 2000; 
       2. Approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2000 e 
 delibere conseguenti; 
       3. Determinazione del compenso agli amministratori per 
 l'esercizio 2001; 
       4. Assunzione da parte della societa' degli oneri derivanti 
 dalle spese di difesa sostenute dai componenti degli organi 
 amministrativi e di controllo; 
       5. Assunzione da parte della societa' delle spese sostenute per 
 la copertura assicurativa infortuni per i componenti degli organi 
 amministrativi e di controllo; 
     6. Varie ed eventuali. 
 
      Per partecipare all'assemblea valgono le disposizioni di legge e 
 di statuto. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                Il presidente: dott. Enrico Baracchini                
                                                                      
S-4078 (A pagamento).