Avviso di convocazione dell'assemblea ordinaria e straordinaria    
                                                                      
      Gli azionisti della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. sono 
 convocati in assemblea ordinaria e straordinaria il giorno 30 
 aprile2001 alle ore 10, presso i locali di proprieta' della Banca, 
 posti in Siena, viale Mazzini n.23, e occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 2maggio2001, stessa ora e stesso luogo, 
 con il seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio di esercizio al 31dicembre2000; relazione degli 
 amministratori sulla gestione; relazione della societa' di revisione; 
 relazione del Collegio sindacale: deliberazioni relative. Bilancio 
 consolidato al 31dicembre2000; 
       2. Deliberazioni in ordine all'acquisto e vendita di azioni 
 proprie ex articoli 2357 e 2357-ter del Codice civile; 
       3. Nomina, per gli esercizi 2001 e 2002, di un membro del 
 Consiglio di amministrazione. Determinazione del relativo compenso ai 
 sensi dell'art.27, comma 1, dello statuto sociale; 
       4. Stipula di una polizza sanitaria per gli amministratori ed i 
 sindaci. 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Aumento gratuito di capitale, ai sensi dell'art.2442 del 
 Codice civile e modifica dell'art.6 dello statuto sociale; 
       2. Conversione del capitale sociale in euro e modifica 
 dell'art.6 dello statuto sociale; 
     3. Modifica dell'art. 14, comma 1, dello statuto sociale; 
     4. Sedi secondarie: istituzione e variazione di indirizzo. 
 
 
      Possono partecipare all'assemblea i soci che siano in possesso 
 dell'apposita certificazione prevista dall'art. 34 della 
 deliberazione Consob n.11768 del 23 dicembre 1998, rilasciata, in 
 base alle disposizioni vigenti, da intermediario aderente al sistema 
 di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. Gli azionisti possono 
 farsi rappresentare in assemblea ai sensi delle norme in vigore. 
      Informazioni per gli azionisti: la documentazione prevista dalla 
 normativa vigente relativa agli argomenti all'ordine del giorno, 
 sara' depositata, a termini di legge, presso la sede sociale e la 
 Borsa Italiana S.p.a. 
      Si ricorda che, ai sensi del vigente statuto (art. 12, comma3), 
 presiede l'assemblea il presidente del Consiglio di amministrazione. 
 Al presidente dell'assemblea spetta (art.12, comma4) di accertarne la 
 regolare costituzione ed il diritto di voto e di intervento dei 
 partecipanti, nonche' il potere di dirigere l'adunanza, di regolare 
 la discussione, di stabilire le modalita' per le singole votazioni, 
 che avverranno in ogni caso per voto palese, e di proclamare il 
 risultato di queste. Il presidente eserciterà detti suoi poteri sulla 
 base di un apposito regolamento assembleare, che e' reso pubblico 
 mediante deposito presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.a., 
 unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente. 
      Poiche' la Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. ha aderito al 
 codice di autodisciplina delle societa' quotate, in riferimento al 
 punto n. 3 dell'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, gli 
 azionisti, in possesso della sopra menzionata certificazione (art.34 
 del. Consob n.11768 del 23dicembre1998), che intendano avanzare 
 proposte di nomina sono invitati a depositare le proposte stesse 
 presso la sede sociale (piazza Salimbeni n.3, Siena), almeno dieci 
 giorni prima della data di effettuazione dell'assemblea, 
 accompagnandole con una esauriente informativa riguardante le 
 caratteristiche personali e professionali del candidato. 
      Si precisa che, a termini dello statuto sociale, il deposito e 
 l'informativa di cui sopra non sono obbligatori; resta pertanto 
 impregiudicata la facolta' di avanzare proposte di nomina in sede 
 assembleare. 
      Per agevolare la verifica dei poteri rappresentativi loro 
 spettanti, coloro che intendano partecipare all'assemblea in 
 rappresentanza legale o volontaria di azionisti, o comunque di altri 
 aventi diritto, potranno far pervenire la documentazione comprovante 
 i loro poteri alla segreteria generale della Banca per posta (Banca 
 Monte dei Paschi di Siena S.p.a., segreteria generale, piazza 
 Salimbeni n. 3, 53100 Siena), anche in copia o via fax al 
 n.0577/296396, anticipatamente rispetto alla data dell'assemblea in 
 prima convocazione. 
      I signori azionisti sono cortesemente invitati a presentarsi in 
 anticipo rispetto all'orario di convocazione dell'assemblea, al fine 
 di agevolare le operazioni di registrazione, che potranno essere 
 espletate a partire da un'ora prima dell'inizio dei lavori. 
      Eventuali ulteriori informazioni riguardanti la partecipazione 
 all'assemblea, possono essere richieste ai seguenti numeri: 
 0577/294577 0577/294652. 
     Siena, 15 marzo 2001 
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                       prof. Pier Luigi Fabrizi                       
                                                                      
S-4096 (A pagamento).