Convocazione assemblea ordinaria e  straordinaria           
                                                                      
      I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso gli 
 uffici della societa' in via Antonio Nibby n. 20 Roma, il 
 giorno28aprile2001, alle ore10, in prima convocazione, ed occorrendo 
 in seconda convocazione per il giorno 30aprile2001, alle ore15,30 
 stesso luogo per deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazioni sull'esercizio2000 del Consiglio di 
 amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione 
 ai sensi dell'articolo156 del decreto legislativo24febbraio1998 n.58. 
 Bilancio dell'esercizio chiuso al31dicembre2000. Deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       2. Nomina di un amministratore con le maggioranze di cui agli 
 articoli2368 e2369 Codice civile; 
       3. Relazione del Consiglio di amministrazione su proposta di 
 autorizzazione al Consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli 
 effetti dell'articolo2357 Codice civile, per l'acquisto, fino ad un 
 massimo di numero3.399.897 azioni proprie al sevizio di un piano di 
 incentivazione azionaria riservato ad amministratori della societa' e 
 alle società controllate. Relativa autorizzazione al Consiglio di 
 amministrazione e deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
      I signori soci sono altresi' convocati in assemblea 
 straordinaria presso gli uffici della societa' in via Antonio Nibby 
 n. 20 Roma, il giorno 27aprile2001, alle ore10, in prima 
 convocazione, per il giorno28aprile2001 in seconda convocazione al 
 termine dell'assemblea ordinaria, ed occorrendo in terza convocazione 
 per il giorno30aprile2001 al termine dell'assemblea ordinaria, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Relazione del Consiglio di amministrazione su proposta di 
 attribuzione al Consiglio di amministrazione, ai sensi e per gli 
 effetti dell'articolo2443 Codice civile, della facolta' di aumentare 
 a pagamento il capitale sociale, ai sensi e per gli effetti 
 dell'articolo2441, ottavo comma Codice civile, in una o piu' volte, 
 per massime L.5.609.396.000 mediante emissione di massime n.5.609.396 
 azioni ordinarie da L.1.000 cadauna, al servizio di un piano di 
 incentivazione azionaria riservato a dipendenti della società e delle 
 società controllate. Conseguente parziale revoca della delega 
 attribuita al Consiglio di amministrazione con delibera 
 dell'assemblea straordinaria del 20agosto1999. 
 
      Delega al Consiglio di amministrazione e deliberazioni inerenti 
 e conseguenti. Modifiche art. 6 dello statuto. 
      La documentazione concernente le materie all'ordine del giorno, 
 con le relative proposte di deliberazione, sara' depositata presso la 
 sede della società e presso la Borsa Italiana S.p.a., a disposizione 
 del pubblico entro il termine stabilito dalle norme vigenti. I soci 
 hanno facoltà di ottenerne copia. 
      Hanno diritto di partecipare alle assemblee i soci che 
 presenteranno le specifiche certificazioni, previste dall'articolo 34 
 del regolamento adottato con delibera Consob n.11768 del 
 23dicembre1998 per le azioni dematerializzate accentrate in Monte 
 Titoli S.p.a., rilasciate dai rispettivi intermediari. 
      I soci titolari di azioni non ancora dematerializzate dovranno 
 previamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro 
 immissione nel sistema di gestione accentrata in regime di 
 dematerializzazione e chiedere il rilascio della citata 
 certificazione. 
                              Autostrade                              
             Concessioni e Costruzioni Autostrade S.p.a.              
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                 Il presidente: Giancarlo Elia Valori                 
                                                                      
S-4261 (A pagamento). 

                 Errata corrige G.U. n. 078 del 2001                  

      Nell'avviso S-4261, riguardante AUTOSTRADE S.p.a., pubblicato 
 nella Gazzetta Ufficiale n. 70, del 24 marzo 2001 alla pagina n.41, 
 alle righe 1 e 2 dove e' scritto: 
       'AUTOSTRADE - S.p.a. Concessioni e Costruzioni Autostrade', 
 deve intendersi 'AUTOSTRADE - Concessioni e Costruzioni Autostrade 
 S.p.a.'; 
       al punto 3) dell'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria, 
 dove e' scritto 'della societa' e alle società', deve intendersi 
 'della società e delle società'; 
       alla riga 44, la frase 'Delega al Consiglio di amministrazione 
 e deliberazioni inerenti e conseguenti. Modifiche art. 6 dello 
 statuto.' fa parte del punto 1) dell'ordine del giorno dell'Assemblea 
 straordinaria; 
       alla riga 62, dove e' scritto 'Giancarlo Elia Valori', deve 
 intendersi 'Prof. Giancarlo Elia Valori'. 
                               C-8123.