I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso l'Hotel Armonia in Pontedera, piazza Caduti 
 Divisione Aqui Cefalonia e Corfu' n. 1, per le ore15 dei giorni 
 26aprile2001, in prima convocazione, 27aprile2001, in seconda 
 convocazione per la parte straordinaria, e 28aprile2001, in seconda 
 convocazione per la parte ordinaria e terza convocazione per la parte 
 straordinaria, per deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Bilancio al 31dicembre2000, relazione del Consiglio di 
 amministrazione sulla gestione e relazione del Collegio sindacale; 
       2. Nomina di un amministratore, determinazione dei compensi ed 
 emolumenti per gli amministratori e coperture assicurative; 
       3. Delega agli amministratori ad istituire un piano di 
 incentivazione azionaria riservato ad amministratori non dipendenti 
 della societa' e delle controllate; 
     4. Approvazione del regolamento assembleare. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Conferimento al Consiglio di amministrazione della delega, 
 exart.2443 Codice civile ad aumentare il capitale sociale, in una o 
 piu' volte, a pagamento a servizio di un piano di incentivazione 
 azionaria riservato ad amministratori dipendenti, dirigenti e quadri 
 della societa' e delle controllate. 
 
 
      Per intervenire gli azionisti dovranno richiedere ai rispettivi 
 intermediari il rilascio di apposita certificazione ai sensi di 
 legge. 
      Il bilancio al 31dicembre2000, le relazioni relative agli 
 argomenti ed alle proposte all'ordine del giorno restano depositate 
 presso la sede sociale e la sede della Borsa Italiana S.p.a. nei 
 termini di legge, a disposizione di coloro che ne faranno richiesta. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                   Il presidente: Giuseppe Diomelli                   
                                                                      
S-4283 (A pagamento).