Convocazione di assemblea ordinaria                  
                                                                      
      I Signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in 
 prima convocazione, per il giorno 26aprile2001 alle ore10 presso la 
 Borsa Italiana in Milano, piazza degli affari n.6 ed eventualmente 
 occorrendo in seconda convocazione per il giorno 27aprile2001 stessa 
 ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio al31dicembre2000; relazioni del Consiglio di 
 amministrazione e del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e 
 conseguenti; 
       2. Nomina del Consiglio di amministrazione previa 
 determinazione del numero dei consiglieri e dell'emolumento ad esso 
 spettante. 
 
 
      Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti che, 
 almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza abbiano 
 richiesto agli intermediari autorizzati per le azioni 
 dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a. il rilascio 
 dell'apposita certificazione di cui all'art. 33 della delibera Consob 
 n.11768 del 23dicembre1998. 
      Si informa che la documentazione prescritta riguardante il punto 
 all'ordine del giorno, sara' a disposizione del pubblico presso la 
 sede sociale e presso la Borsa Italiana S.p.a nei termini previsti 
 dalla vigente normativa. 
    Gli azionisti hanno facolta' di ottenerne copia. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                  Il presidente: dott. Alberto Falck                  
S-4298 (A pagamento).