Convocazione dell'assemblea ordinaria                 
                                                                      
      I signori azionisti di Gildemeister Italiana S.p.a. sono 
 invitati ad intervenire all'assemblea ordinaria che si terra', in 
 prima convocazione, il giorno 28 aprile2001 alle ore11, presso la 
 sede sociale in Brembate di Sopra (BG), via Donizetti n.138, ed 
 eventualmente, in seconda convocazione, il giorno 10maggio2001, alla 
 medesima ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       1. Bilancio d'esercizio al 31dicembre2000, relazione sulla 
 gestione degli amministratori e relazione del Collegio sindacale; 
 proposta di destinazione dell'utile; deliberazioni relative; 
       2. Presentazione del bilancio consolidato di 
 gruppoal31dicembre2000; 
       3. Nomina del Collegio sindacale per il triennio20012003 ai 
 sensi dell'art.5 del decreto del Ministero della giustizia 
 30marzo2000 n.162 e determinazione dei relativi compensi; 
     4. Autorizzazione all'acquisto e alla vendita di azioni proprie; 
       5. Relazione agli azionisti sull'adesione al codice di 
 autodisciplina delle societa' quotate. 
 
 
      Le liste dei candidati alla carica di sindaco della societa', 
 dovranno essere depositate presso la sede sociale almeno quindici 
 giorni prima dell'assemblea di prima convocazione; esse possono 
 essere presentate da azionisti, che, da soli o insieme ad altri siano 
 titolari di azioni rappresentanti almeno il 5% del capitale con 
 diritto di voto; al fine di comprovare la titolarità del numero di 
 azioni necessarie, i soci dovranno presentare contestualmente al 
 deposito delle liste, copia della certificazione rilasciata da 
 intermediario aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli 
 S.p.a. 
      Almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea 
 saranno messe a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e 
 la Borsa Italiana S.p.a., le relazioni degli amministratori di cui 
 all'art. 3 D.M. 5novembre1998 n.437 sugli argomenti da trattare in 
 assemblea e tutte le relazioni previste dalle norme di legge; i soci 
 potranno ottenerne copia richiedendola all'Ufficio titoli della 
 societa' (telefono035/607232; fax035/607295). 
      Potranno partecipare all'assemblea i soci in possesso di 
 certificazione rilasciata, ai sensi dell'art. 34 della delibera 
 Consob n.11768 del 23dicembre1998, da intermediario aderente al 
 sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.a. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
        L'amministratore delegato: ing. Hans Jacob Kefferpütz         
S-4321 (A pagamento).