I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria che si terra' in prima convocazione il giorno 24 
 aprile2001 alle ore10, presso Banca Lombarda, sala conferenze, via 
 Cefalonia n.62 a Brescia, ed occorrendo in seconda convocazione per 
 il giorno 2maggio2001 alle ore10, per discutere e deliberare sul 
 seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Adozione di un regolamento per il funzionamento 
 dell'assemblea dei soci; 
       2. Presentazione del bilancio d'esercizio VemerSiber Group 
 S.p.a. al 31dicembre2000; relazione del Consiglio di amministrazione 
 sulla gestione; relazione del Collegio sindacale; deliberazioni 
 inerenti e conseguenti; 
       3. Presentazione del bilancio consolidato del Gruppo Vemer- 
 Siber al 31dicembre2000; 
       4. Deliberazioni ai sensi e per gli effetti dell'art.11 del 
 decreto legislativo 18dicembre1997 n.472; 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Proposta di modifica dell'art.3 (sede) e dell'art.11 
 (assemblee) dello statuto sociale; 
       2. Fusione per incorporazione di Vemer S.p.a. in VemerSiber 
 Group S.p.a., sulla base delle rispettive situazioni patrimoniali al 
 31dicembre2000, previa approvazione del progetto di fusione; 
 
 
      Per intervenire in assemblea i signori azionisti dovranno 
 richiedere ai rispettivi intermediari il rilascio, nei termini di 
 legge, dell'apposita certificazione. 
      La documentazione prevista relativa agli argomenti posti 
 all'ordine del giorno, con le relative proposte di delibera, verra' 
 depositata ai sensi di legge presso la sede sociale e la società di 
 gestione del mercato Borsa Italiana S.p.a. I soci hanno facoltà di 
 ottenerne copia. 
 
     Villapaiera di Feltre, 20 marzo2001 
                     p. Vemer-Siber Group S.p.a.                      
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                      prof. Maurizio Dallocchio                       
                                                                      
S-4324 (A pagamento).