I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso la Sala Convegni, Cariplo, p.tta Bossi n. 2, in 
 Milano, per il giorno 26aprile2001 alle ore10 in prima convocazione e 
 occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27aprile2001 stessa 
 ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio d'esercizio. Deliberazioni ai 
 sensi dell'art.2364 n.1 Codice civile; 
     2. Deliberazioni in merito a polizze assicurative; 
       3. Deliberazioni ai sensi dell'art.2357 e segg. Codice civile. 
 Delega di poteri. 
 
 
    Parte straordinaria: 
       1. Fusione per incorporazione in Aedes S.p.a. con sede in 
 Milano, via S.Orsola n.8, delle societa' Immobiliare Briseide S.p.a. 
 con sede in Milano, via S.Orsola n.8, e Italgemo S.r.l. con sede in 
 Tortona, corso Repubblica n.25. Delibere inerenti e conseguenti. 
 Delega di poteri; 
       2. Modifica dello statuto sociale titoloV art.18 (sindaci). 
 Deliberazioni inerenti e conseguenti. 
 
 
      La documentazione sulle materie all'ordine del giorno, come 
 previsto dalla normativa vigente, sara' messa a disposizione del 
 pubblico, presso la sede sociale e presso Borsa Italiana S.p.a., nei 
 termini prescritti. I signori soci hanno diritto di ottenerne copia. 
      Hanno diritto di partecipare all'assemblea gli azionisti che 
 presenteranno le specifiche certificazioni previste dall'art. 85, 
 comma4, del decreto legislativo 24febbraio1998 n.58 e art.34 della 
 delibera Consob n.11768 del 23dicembre1998 per le azioni 
 dematerializzate in Monte Titoli S.p.a., il cui rilascio dovra' 
 essere richiesto ai rispettivi intermediari. 
      Gli azionisti titolari di azioni non ancora dematerializzate 
 dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario per 
 la loro immissione nel sistema di gestione accentrata di 
 dematerializzazione, ai sensi dell'art. 51 della delibera menzionata 
 e chiedere il rilascio della certificazione sopramenzionata. 
                   Il Consiglio di amministrazione                    
                      Il presidente: Alfio Noto                       
S-4326 (A pagamento).