I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso 
 la sede della societa' in Monsano, via Toscana n. 32 per il giorno 
 30aprile2001 alle ore10 in prima convocazione ed, occorrendo, in 
 seconda convocazione per il giorno 16maggio2001, stessi ora e luogo, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
    Ordine del giorno: 
       1. Bilancio di esercizio al 31dicembre2000 corredato dalle 
 relazioni del Consiglio di amministrazione sull'andamento della 
 gestione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione: 
 deliberazioni relative. Bilancio consolidato di gruppo al 
 31dicembre2000; 
       2. Nomina del Collegio sindacale ai sensi del decreto del 
 Ministro della giustizia n.162 del 30marzo2000. 
 
 
      Le relazioni ed il bilancio 2000, la documentazione prevista 
 dall'art.2429 Codice civile, il bilancio consolidato2000 con le 
 pertinenti relazioni saranno depositati a termini di legge presso la 
 sede sociale. I soci potranno prenderne visione durante i quindici 
 giorni precedenti l'assemblea. Nello stesso termine la relazione 
 illustrativa del Consiglio di amministrazione sulle proposte di 
 deliberazione concernenti le materie poste all'ordine del giorno, 
 sara' messa a disposizione del pubblico presso la sede della società 
 e presso la Borsa Italiana S.p.a.; i soci hanno facoltà di ottenerne 
 copia. 
      Hanno diritto a partecipare all'assemblea gli azionisti che 
 presenteranno le specifiche certificazioni previste dall'art. 34 
 della delibera Consob n.11768 del 23dicembre1998, per le azioni 
 dematerializzate accentrate in Monte Titoli S.p.a., rilasciate dai 
 rispettivi 'intermediari'. 
      All'inizio dei lavori sara' proposto all'assemblea di permettere 
 che esperti, analisti finanziari e giornalisti qualificati assistano 
 alla riunione. 
      Fatta salva l'approvazione assembleare di cui sopra i predetti 
 sono invitati ad assistere. 
                  p. Il Consiglio di amministrazione                  
                    Il presidente: Alfiero Latini                     
S-4364 (A pagamento).