Gli azionisti sono convocati in assemblea straordinaria in 
 Genova presso lo studio del notaio Pietro Dogliotti, via Roma n. 1/11 
 per le ore 16 del 26 ottobre 2004 in prima convocazione e per la 
 stessa ora e luogo del 27 ottobre 2004 in seconda convocazione, per 
 discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
       Approvazione nuovo testo dello statuto sociale, anche ai sensi 
 dei decreti legislativi n. 5 e 6/2003. 
  Ai sensi dell'art. 4 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 potranno 
 intervenire in assemblea solamente gli azionisti che avranno 
 depositato almeno cinque giorni prima dell'adunanza i certificati 
 azionari presso la sede sociale. 
     Genova, 23 settembre 2004 
 
                          L'amministratore delegato: Giovanni Gazzola.
G-561 (A pagamento).