Convocazione assemblea ordinaria e straordinaria           
                                                                      
      I signori azionisti, consiglieri e sindaci sono convocati in 
 assemblea ordinaria e straordinaria per il giorno 26 ottobre 2004 
 alle ore 10,30 a Monza in corso Milano n. 46 presso lo studio 
 notarile Trotta-Vallone in prima convocazione, ed occorrendo in 
 seconda convocazione il giorno 5 novembre 2004, stessi luogo ed ora, 
 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte straordinaria: 
       1. Revisione dello statuto a seguito della riforma del diritto 
 societario entrata in vigore il 1. gennaio 2004. 
 
    Parte ordinaria: 
     2. Bilancio chiuso al 30 giugno 2004 e deliberazioni relative; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
    Intervento in assemblea a norma di legge e statuto. 
 
                 p. Il Consiglio di amministrazione:                  
                            Fiorenzo Magni                            
M-7737 (A pagamento).