I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria e 
 straordinaria presso gli uffici della societa' in Milano, via Monte 
 Rosa n. 91, il giorno 22 ottobre 2004 alle ore 16 in prima 
 convocazione e, occorrendo, il giorno 25 ottobre 2004 stessi luogo ed 
 ora, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria: 
       1. Approvazione del bilancio al 30 giugno 2004 e delibere 
 conseguenti; 
     2. Cessazione di amministratore: delibere inerenti; 
     3. Varie ed eventuali. 
 
 
    Pane straordinaria: 
       1. Modifiche allo statuto sociale e adeguamento alle nuove 
 disposizioni di cui al decreto legislativo n. 6/2003. 
 
 
      Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge e 
 di statuto. 
 
     Milano, 27 settembre 2004 
 
                                           Il presidente: Sergio Duca.
M-7744 (A pagamento).