I signori azionisti della societa' 'Ismaco S.p.a.' sono 
 convocati in assemblea straordinaria presso lo studio del notaio 
 dott. Giuseppe Garbagnati sito in Milano, via Torquato Tasso n. 1, 
 per il giorno 28 ottobre 2004 alle ore 16, ed occorrendo, in seconda 
 convocazione per il giorno 29 ottobre 2004, stesso luogo ed ora, per 
 deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno:                          
       Adozione di un nuovo testo di statuto in conformita' alle 
 disposizioni del decreto legislativo n. 6/2003 e successive 
 modifiche: delibere conseguenti. 
 
      Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti che si 
 troveranno nelle condizioni previste dall'art. 2370 del Codice 
 civile. 
     Milano, 28 settembre 2004 
 
                          L'amministratore unico: dott. Antonio Isaja.
M-7757 (A pagamento).