L'assemblea  dei  soci  e'  convocata per il giorno 22 ottobre 2005,
alle ore 20, in prima convocazione, presso il Teatro Tenda S. Eugenio,
via  S. Eugenio n. 50 - Castel Gandolfo frazione Pavona e, occorrendo,
per   il   giorno   23  ottobre  2005,  alle  ore  10,30,  in  seconda
convocazione,  presso il Teatro Tenda S. Eugenio, via S. Eugenio n. 50
-  Castel  Gandolfo  frazione  Pavona,  per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:                          
    1.  Determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio di
amministrazione - Art. 32 statuto sociale;
2. Elezione delle cariche sociali scadute:
elezione dei componenti il Consiglio di amministrazione:
elezione dei componenti il Collegio sindacale;
elezione dei componenti il Collegio dei probiviri.
    3.  Determinazione  del  gettone  di  presenza per il Consiglio di
amministrazione e il Comitato esecutivo - art. 39 statuto sociale;
    4.   Determinazione   emolumenti   Collegio   sindacale   (sindaci
effettivi) - art. 42 statuto sociale.
  Per  l'intervento  in  assemblea  valgono le disposizioni di legge e
statuto   e  il  regolamento  per  l'elezione  delle  cariche  sociali
deliberato dall'assemblea del 23 gennaio 2005.
F.to il Presidente del Consiglio di amministrazione.
  Per  l'autentica delle deleghe, ai sensi dell'art. 25 dello statuto,
il socio potra' recarsi presso gli uffici della Banca nei giorni dal 7
ottobre 2005 al 20 ottobre 2005 dalle ore 10 alle ore 13.
  Ai  sensi  dell'art.  3 del regolamento per l'elezione delle cariche
sociali  le deleghe dovranno essere depositate presso la segreteria di
Presidenza   della  sede  sociale  in  Castel  Gandolfo,  corso  della
Repubblica n. 16 entro le ore 13 del 20 ottobre 2005.
           Il presidente del Consiglio di amministrazione:            
                          Domenico Caporicci                          
S-10020 (A pagamento).