Oggetto: notizia di avvenuto trasferimento per scissione di ramo 
 d'azienda a favore di UniCredit Infrastrutture S.p.A. da parte di 
 UniCredit Banca MedioCredito S.p.A., societa' con sede legale in 
 Torino, via Alassio, numero 11/C, capitale sociale Euro 
 258.000.000,00 interamente versato, numero di codice fiscale e numero 
 di iscrizione al Registro delle Imprese di Torino 03126570013, numero 
 di iscrizione al R.E.A. 814204, banca iscritta all'albo delle banche 
 e appartenente al Gruppo Bancario UniCredito Italiano, aderente al 
 Fondo interbancario di tutela dei depositi. 
      Il progetto di razionalizzazione delle attivita' di Securities 
 Services del Gruppo Bancario UniCredito Italiano ha comportato la 
 riorganizzazione societaria nonche' la riconfigurazione operativa di 
 UniCredit Banca MedioCredito S.p.A., attuata, tra l'altro, mediante 
 la scissione dei rami d'azienda di quest'ultima denominati 'banking' 
 e 'project finance' a favore rispettivamente di UniCredit Banca 
 d'Impresa S.p.A., con sede legale e direzione generale in Verona, via 
 Garibaldi, n. 1, capitale sociale Euro 3.856.300.000,00 interamente 
 versato, numero di codice fiscale e numero di iscrizione al Registro 
 delle Imprese di Verona 03656170960, e UniCredit Infrastrutture 
 S.p.A. 
      In data 27 ottobre 2005 le assemblee straordinarie delle 
 societa' UniCredit Banca MedioCredito S.p.A., UniCredit Banca 
 d'Impresa S.p.A. e UniCredit Infrastrutture S.p.A. - giuste le 
 autorizzazioni rilasciate, ai sensi dell'art. 57 del decreto 
 legislativo 1. settembre 1993 n. 385, da Banca d'Italia (Filiali di 
 Torino e di Verona) rispettivamente con provvedimenti del 16 
 settembre 2005 n. 879014 e del 21 settembre 2005 n. 890899 - hanno 
 deliberato la scissione parziale dei predetti rami aziendali 
 'banking' e 'project finance' di UniCredit Banca MedioCredito S.p.A. 
 a favore rispettivamente di UniCredit Banca d'Impresa e UniCredit 
 Infrastrutture S.p.A. 
  Detta scissione, il cui atto e' stato stipulato il 22 dicembre 2005 
 a rogito notaio Benvenuto Gamba, notaio iscritto al Collegio Notarile 
 dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, Repertorio numero 
 166628/41137, ha acquisito effetto dal 1. gennaio 2006. 
      Nell'ambito della sopra richiamata operazione di 
 riorganizzazione societaria di UniCredit Banca MedioCredito S.p.A., 
 quest'ultima, con efficacia dal 1. gennaio 2006, ha cambiato la 
 propria denominazione sociale in 2S Banca S.p.A., con sede legale in 
 Torino, via Alassio 11/c e Direzione Centrale in Milano, via Bodio 
 29, capitale sociale Euro 106.300.102,20, interamente versato, numero 
 di codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di 
 Torino 03126570013, banca iscritta all'albo delle banche, 
 appartenente al Gruppo Bancario UniCredito Italiano, aderente al 
 Fondo interbancario di tutela dei depositi. 
      In esecuzione della predetta scissione parziale, UniCredit Banca 
 MedioCredito S.p.A. ha trasferito a UniCredit Infrastrutture S.p.A. 
 il ramo d'azienda 'project finance' sostanzialmente costituito dalle 
 attivita', passivita', diritti, obblighi, responsabilita', rapporti 
 giuridici, poteri, oneri, aspettative e, in genere, da tutte le 
 situazioni soggettive di natura sostanziale inerenti alle attivita' 
 di project finance (quali, a titolo esemplificativo, quelle di 
 consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, 
 strategia industriale, asseverazioni di piani economico-finanziari, 
 mandati di arrangement del debito). 
      Nella sua qualita' di societa' beneficiaria della scissione 
 parziale del ramo d'azienda 'project finance ', UniCredit 
 Infrastrutture S.p.A. informa di essere subentrata a UniCredit Banca 
 MedioCredito S.p.A., con effetto dal 1. gennaio 2006, in tutti i 
 diritti, obblighi, responsabilita', poteri, oneri, aspettative e 
 situazioni soggettive di natura sostanziale riconducibili al ramo 
 d'azienda 'project finance' ad essa come sopra trasferito per 
 scissione da UniCredit Banca MedioCredito S.p.A. 
      UniCredit Infrastrutture S.p.A. informa, ai sensi e per gli 
 effetti dell'art. 58 del D.lgs. n. 385/1993, che rientrano, in 
 particolare, nel ramo d'azienda 'project finance': 
       a) i contratti inerenti le attivita', passivita', garanzie ed 
 impegni, inerenti al ramo d'azienda 'project finance' (a titolo 
 esemplificativo: mandati di consulenza per la strutturazione di 
 operazioni di finanziamento a favore di imprese, mandati di 
 asseverazione dei piani economico-finanziari, mandati di arrangement 
 del debito, contratti di servizi accessori, di assicurazione, di 
 garanzia, di impegno, di fornitura di beni e servizi, di agenzia, di 
 servizi diversi etc.) in particolare quelli riportati in via 
 esemplificativa nell'elenco allegato al citato atto di scissione a 
 rogito notaio Benvenuto Gamba di Torino, sotto la lettera 'G1'; 
       b) tutti i contratti strumentali, o anche soltanto connessi, 
 all'operativita' del ramo d'azienda 'project finance', che pure non 
 risultino determinare, alla data di scissione, alcun riflesso negli 
 aggregati delle attivita', passivita', garanzie ed impegni scissi 
 (quali contratti di durata di specie analoga a quelli di cui al 
 precedente punto a), eseguiti da entrambe le parti per obbligazioni 
 gia' sorte, ma passibili di ulteriore esecuzione, etc.), in 
 particolare quelli riportati in via esemplificativa nell'elenco 
 allegato al citato atto di scissione a rogito notaio Benvenuto Gamba 
 di Torino, sotto la lettera 'G1'; 
     c) i crediti derivanti dai contratti oggetto di scissione; 
       d) le autorizzazioni, concessioni, licenze, utenze, connesse 
 esclusivamente all'attivita' del ramo d'azienda 'project finance'; 
       e) mobilio e attrezzature d'ufficio in uso per le attivita' del 
 ramo d'azienda 'project finance' in particolare quelli riportati in 
 via esemplificativa nell'elenco allegato al citato atto di scissione 
 a rogito notaio Benvenuto Gamba di Torino, sotto la lettera 'G2'; 
       f) i rapporti contrattuali di lavoro con il personale 
 dipendente addetto in via esclusiva al ramo d'azienda 'project 
 finance'. A far data dal 1. gennaio 2006 UniCredit Infrastrutture 
 S.p.A. e' subentrata senza soluzione di continuita' nei contratti di 
 lavoro relativi al personale dipendente trasferito, per il quale 
 rimangono fermi l'anzianita' maturata e i livelli retributivi e di 
 inquadramento in atto a tale data; 
       g) i contratti di noleggio/locazione di autovetture compresi 
 nel ramo d'azienda 'project finance', in particolare quelli riportati 
 in via esemplificativa nell'elenco allegato al citato atto di 
 scissione a rogito notaio Benvenuto Gamba di Torino, sotto la lettera 
 'G4'; 
       h) immobilizzazioni immateriali riferite alle spese di 
 ristrutturazione di immobili di terzi in affitto; 
     i) impianti ordinari scindibili di immobili di terzi in affitto. 
      UniCredit Infrastrutture S.p.A., inoltre, comunica che, per 
 quanto attiene a rapporti, situazioni, responsabilita', diritti, 
 obblighi fondati su un titolo giudiziale, sia definitivo che non 
 definitivo, ovvero aventi rilevanza processuale attuale, ovvero 
 ancora potenzialita' o rischio di dar luogo ad una situazione avente 
 futura rilevanza processuale, riferita al ramo d'azienda 'project 
 finance' e relativa a fatti verificatisi in un momento o periodo di 
 tempo antecedente al 1. gennaio 2006, sono stati trasferiti a 
 UniCredit Infrastrutture S.p.A., fatto salvo quanto infra 
 specificato: 
       1) diritti, obblighi, contratti, responsabilita', facolta', 
 poteri, oneri, aspettative e in genere tutte le situazioni soggettive 
 di natura sostanziale individuabili quali 'controverse' in quanto 
 collegate, connesse, presupposte, conseguenti, dipendenti, derivate 
 dalla partecipazione, non solo in posizione di parte processuale, di 
 UniCredit Banca MedioCredito S.p.A. a cause, giudizi (di cognizione, 
 cautelari, esecutivi, arbitrali), ricorsi, procedimenti pendenti (in 
 qualunque stato e grado ed anche in situazione di sospensione, 
 interruzione, pendenza di termine per impugnazioni ordinarie) alla 
 data del 1. gennaio 2006 e relativi al ramo d'azienda 'project 
 finance'. Detti giudizi o procedimenti, aventi ad oggetto diritti 
 controversi trasferiti da UniCredit Banca MedioCredito S.p.A. a 
 UniCredit Infrastrutture S.p.A. saranno - se del caso - proseguiti, 
 anche in via esclusiva, da o nei confronti di UniCredit 
 Infrastrutture S.p.A. medesima; 
       2) responsabilita', obblighi e obbligazioni nonche' 
 aspettative, pretese, diritti nei confronti di terzi o riferiti a 
 terzi, non ancora azionati alla data del 1. gennaio 2006, relativi a 
 fatti, negozi, vicende contrattuali, comportamenti, omissioni, etc. 
 che - riferibili a UniCredit Banca MedioCredito S.p.A. e verificatisi 
 in un momento o in un periodo di tempo precedente alla data del 1. 
 gennaio 2006 - siano ricollegabili a contratti o rapporti che siano 
 stati oggetto della scissione, anche solo quali rapporti o situazioni 
 di mero credito o mero debito ed anche ove tali pretese di terzi o 
 pretese nei confronti di terzi siano per manifestarsi in iniziative 
 giudiziali. In tali ipotesi il giudizio sara' legittimamente iniziato 
 dalla, o nei confronti di UniCredit Infrastrutture S.p.A., anche in 
 via esclusiva; 
       3) responsabilita', obblighi e obbligazioni, nonche' 
 aspettative, pretese, diritti di terzi o nei confronti di terzi, non 
 ancora azionati alla data del 1. gennaio 2006, relativi a eventi, 
 fatti, comportamenti, omissioni etc. che, verificatisi in capo a 
 UniCredit Banca MedioCredito S.p.A. in un momento o in un periodo di 
 tempo precedente alla data del 1. gennaio 2006, siano riferibili a 
 contratti, rapporti (anche di lavoro), soggetti, beni riferibili al 
 ramo 'project finance', anche se estinti, cessati, trasferiti in data 
 antecedente al 1. gennaio 2006, e cio' anche nel caso in cui 
 relativamente ad essi non residuassero posizioni pendenti rilevabili 
 oggettivamente (per evidenza contabile o anche solo perche' enunciate 
 - anche con richiesta stragiudiziale); 
       4) controversie di carattere giuslavoristico o previdenziale 
 relative al personale dipendente ricompreso nel ramo d'azienda 
 'project finance'. 
      UniCredit Infrastrutture S.p.A. informa poi, a fini di 
 chiarezza, che non hanno costituito, invece, oggetto della scissione 
 cui il presente avviso si riferisce, in quanto non facenti parte del 
 ramo d'azienda 'project finance' , come sopra individuato: 
       - i contratti non riferibili in via esclusiva o prevalente 
 all'operativita' del ramo d'azienda 'project finance'; 
       - i rapporti di imposta e le obbligazioni tributarie anche se 
 riferite a processi tributari pendenti, riferiti a presupposti venuti 
 ad esistenza e rilevanti agli effetti tributari in un momento o 
 relativamente ad un periodo precedente al 1. gennaio 2006. Detti 
 giudizi, pertanto, saranno proseguiti o iniziati esclusivamente da, o 
 nei confronti di 2S Banca S.p.A. (gia' UniCredit Banca MedioCredito 
 S.p.A.). 
      Ai sensi dell'art. 57, quarto comma, del D.lgs. n. 385/1993, i 
 privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o 
 comunque esistenti a favore della societa' scissa UniCredit Banca 
 MedioCredito S.p.A. relativi ai rapporti trasferiti, conservano la 
 loro validita' e il loro grado a favore della societa' beneficiaria 
 UniCredit Infrastrutture S.p.A. senza bisogno di alcuna formalita' o 
 annotazione. 
      Della scissione in oggetto si procedera' a dare comunicazione 
 scritta alla clientela interessata. 
      Peraltro anteriormente alla data del 1. gennaio 2006, UniCredit 
 Banca MedioCredito S.p.A. aveva inviato alla clientela appartenente 
 al ramo 'project finance' e a ogni soggetto interessato un'apposita 
 comunicazione scritta illustrativa dell'operazione cui il presente 
 avviso si riferisce e delle conseguenze che la stessa avrebbe avuto 
 sui rapporti intestati a detta clientela. 
      I soggetti interessati potranno rivolgersi per ogni ulteriore 
 informazione agli uffici di UniCredit Infrastrutture S.p.A. di 
 Torino, via Nizza 150, di Milano, via Diaz n.1, di Roma, via Stoppani 
 40, nei giorni e nei consueti orari lavorativi. 
                  p. UniCredit Infrastrutture S.p.A.                  
                Il Direttore Generale: Marco Recalcati                
IG-188 (A pagamento).