Avviso di convocazione di assemblea  ordinaria e straordinaria    
                                                                      
      I Signori Soci sono convocati in Assemblea ordinaria e
 straordinaria presso la Sede sociale in Milano - Via Pampuri, 13 - il
 giorno 30 marzo 2007 alle ore 10,30, in prima convocazione, ed
 occorrendo il giorno 2 aprile 2007 in seconda convocazione, stessa
 ora e luogo per discutere e deliberare sul seguente:
 
                          Ordine del giorno:                          
                                                                      
    Parte ordinaria:
       1. provvedimenti ai sensi dell'art. 2386 cod. civ. in relazione
 agli amministratori sostituiti per cooptazione con delibera del
 consiglio di amministrazione in data 11/05/2006 e 13/09/2006;
 
    Parte straordinaria:
       1. adozione del sistema di amministrazione e controllo
 dualistico: articoli 2409 - octies - 2409 quinquiesdecies cod. civ.
       2. deliberazioni relative alla data di efficacia della
 variazione del sistema di amministrazione e controllo;
     3. adozione di nuovo testo di statuto per adeguamento:
       a. al sistema di amministrazione e controllo dualistico;
         b. alle modifiche legislative introdotte dalla legge 28
 dicembre 2005, n. 262 e dal D. Lgs. 29 dicembre 2006, n. 303.
 
      La documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno,
 prevista dalla normativa vigente, sara' depositata presso la sede
 sociale, inviata alla Borsa Italiana S.p.A. ed inserita sul sito
 internet della Societa' nei termini di legge.
    I Soci hanno la facolta' di ottenerne copia.
      Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i soggetti per i
 quali sia pervenuta alla societa' la certificazione rilasciata ai
 sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 58/98 e dell'art. 34 della delibera
 Consob n. 11768 del 23 dicembre 1998, emessa da intermediario
 aderente al sistema di gestione accentrata Monte Titoli S.p.A.
     Milano, 19 febbraio 2007
                 per il Consiglio di Amministrazione                  
                              Il Notaio                               
                    dr. Domenico de Stefano Notaio                    
IG-39 (A pagamento).