Convocazione di assemblea straordinaria
 
   Gli   azionisti   della   societa'   sono  convocati  in  assemblea
straordinaria  presso la sede di HDI Assicurazioni S.p.a. in Roma, via
Abruzzi  n.  10  per  il  giorno 26 novembre 2008 alle ore 11 in prima
convocazione  ed  eventualmente  per il giorno 27 novembre 2008 stesso
luogo  e  ore  in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Approvazione del nuovo testo dello statuto sociale.
   
   Possono  intervenire  all'assemblea,  sia  in  prima che in seconda
convocazione,  gli  azionisti  che,  a norma dell'art. 2370 del Codice
civile,  abbiano depositato i loro titoli presso la sede legale almeno
cinque giorni prima di quello fissato per la riunione.
      Roma, 24 ottobre 2008

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                         Massimo Piccolomini
 
S-086535 (A pagamento).