Convocazione assemblea
 
   I  soci,  gli amministratori ed i revisori della societa' Celtica &
Partners  S.p.a. sono convocati all'assemblea che si terra' in Caserta
alla  piazza Duomo n. 8, alle ore 10,30 del 28 novembre 2008, in prima
convocazione,  e,  qualora fosse necessario, nello stesso luogo ed ora
del  29  novembre  2008,  in  seconda  convocazione,  per  discutere e
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Approvazione bilancio consuntivo chiuso al 31 dicembre 2007;
      2. Dimissione sindaci;
      3. Dimissioni amministratore unico;
      4. Integrazioni Collegio sindacale;
      5. Nomina Organo sociale;
      6. Varie ed eventuali.
      
   Si ricorda che una copia del bilancio 2007 e' disponibile presso la
sede  legale; potranno presenziare all'assemblea con diritto di voto i
soci  che  abbiano  depositato  le azioni presso la sede legale, entro
cinque giorni precedenti alla data fissata per la prima convocazione.

                       L'amministratore unico:
                            Luca Di Fazio
 
S-086553 (A pagamento).