Convocazione assemblea generale straordinaria degli azionisti
 
   I  signori  azionisti sono convocati in assemblea straordinaria, in
prima  convocazione  per il giorno 16 febbraio 2009 alle ore 11 presso
la  sede  sociale  in  Milano,  via  Palmanova  n.  67,  ed in seconda
convocazione  per  il  giorno  17  febbraio  2009, stessa ora e stesso
luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Modifiche  agli articoli dello statuto relativi a: assemblea
dei  soci;  modalita'  di  convocazione  e  partecipazione; presidenza
dell'assemblea;  competenze delle assemblee ordinaria e straordinaria;
Consiglio    di   amministrazione;   cariche   sociali;   riunioni   e
deliberazioni   del   Consiglio   e   relative   deleghe;  presidente;
rappresentanza   sociale.  Soppressione  degli  articoli  relativi  al
comitato esecutivo ed alla direzione generale;
      2. Revisione dello statuto.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                          Alessandro Ramazza
 
M-0919 (A pagamento).