Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea, in sede ordinaria,
presso  la  Banca Popolare di Milano, in Milano, "Sala delle Colonne",
via  S.  Paolo  n. 12, in prima convocazione per il giorno 26 febbraio
2009 alle ore 10, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno
26  marzo  2009,  stessi  ora  e luogo, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  d'esercizio  al  31  ottobre 2008, relazione degli
amministratori sulla gestione, del Collegio sindacale e della societa'
di  revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti. Presentazione del
bilancio consolidato al 31 ottobre 2008;
      2.  Nomina  di  un amministratore ai sensi dell'art. 13, comma 4
dello statuto sociale;
      3. Determinazione del compenso spettante agli amministratori per
l'esercizio 1° novembre 2008 - 31 ottobre 2009;
      4.  Autorizzazione all'acquisto e disposizione di azioni proprie
ai  sensi  degli artt. 2357, 2357-ter e 132 del decreto legislativo n.
58/98; conferimento di poteri e deliberazioni inerenti e conseguenti.
      
   Hanno  diritto  di  intervenire  all'assemblea  gli azionisti per i
quali  sia pervenuta alla societa' almeno due giorni prima non festivi
della   data   dell'adunanza,   l'apposita   comunicazione  rilasciata
dall'intermediario ai sensi di legge e di statuto.
   La  documentazione  relativa  agli  argomenti all'ordine del giorno
prevista  dalla  normativa  vigente restera' depositata presso la sede
sociale  e la Borsa Italiana S.p.a. nei termini di legge, con facolta'
per gli azionisti di ottenerne copia.
   I  signori  soci  sono pregati di presentarsi almeno mezz'ora prima
dell'inizio  dei lavori dell'assemblea onde agevolare le operazioni di
registrazione.
             Progetto di bilancio d'esercizio e bilancio
                    consolidato al 31 ottobre 2008
   Si  informano i signori azionisti che, ai sensi dell'art. 82, comma
2, lettera b) della delibera Consob n. 11971/99 e successive modifiche
ed  integrazioni,  il  progetto di bilancio d'esercizio ed il bilancio
consolidato   al   31   ottobre   2008   approvati  dal  Consiglio  di
amministrazione saranno disponibili, presso la sede sociale e la Borsa
Italiana  S.p.a.,  a  decorrere  dal  29 gennaio 2009, in sostituzione
della relazione trimestrale del quarto trimestre dell'esercizio.
   Le  relazioni  del Collegio sindacale e della societa' di revisione
saranno  rese  pubbliche,  con  le  medesime modalita', nei termini di
legge.
      Milano, 26 gennaio 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                         dott. Luigi Clementi
 
S-09200 (A pagamento).