Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
16  aprile  2009  alle  ore  11  in  Genova,  presso  il  Teatro della
Gioventu',   Sala   Barabino,  via  G.  Macaggi  n.  92A/r,  in  prima
convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione il 17 aprile 2009,
nello  stesso  luogo e alla stessa ora, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Relazione  del Consiglio di amministrazione sulla gestione e
relazione  del  Collegio  sindacale,  bilancio  al  31  dicembre 2008;
deliberazioni relative;
      2.    Nomina    del   Consiglio   di   amministrazione,   previa
determinazione del numero dei suoi componenti; nomina del presidente;
      3.  Determinazione del compenso del Consiglio di amministrazione
per l'esercizio 2009.
      
   La relazione sugli argomenti e sulle proposte all'ordine del giorno
sara'  depositata  presso  la  sede  sociale  e  la  sede  della Borsa
Italiana S.p.a., nei termini di legge, a disposizione di coloro che ne
faranno richiesta.
   Sono   legittimati   ad  intervenire  in  assemblea  gli  azionisti
possessori  di  azioni  per  le  quali  sia pervenuta alla Societa' la
comunicazione  prevista  dall'art.  2370,  secondo  comma,  del Codice
civile  nel  termine  di  due  giorni  non  festivi precedenti la data
fissata   per   l'assemblea  in  prima  convocazione  e  dallo  stesso
intermediario  comunicata  alla  Societa' entro e non oltre il termine
predetto. Le azioni non possono essere oggetto di atti di disposizione
prima che l'assemblea abbia avuto luogo.
   Si  ricorda  che, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto, le liste per
la nomina del Consiglio di amministrazione, contenenti le informazioni
relative   ai   candidati   previste   dalla   legge   e  dalle  norme
regolamentari,   possono   essere  depositate  presso  la  sede  della
Societa',   almeno  quindici  giorni  prima  del  giorno  fissato  per
l'assemblea  in  prima  convocazione, dagli azionisti che documentino,
mediante   apposite   certificazioni   rilasciate  dagli  intermediari
abilitati,  di essere titolari, da soli od insieme ad altri, di almeno
il  2,5%  delle azioni ordinarie (come da delibera Consob n. 16779 del
27  gennaio 2009). Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra
indicato,  devono  depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli
candidati  accettano  la  propria  candidatura  e  attestano, sotto la
propria   responsabilita'   e   a  pena  di  esclusione  dalla  lista,
l'inesistenza  di  cause  di  ineleggibilita'  e  di incompatibilita',
l'esistenza  dei  requisiti  previsti  dalla  normativa vigente per la
carica  di  consigliere, nonche' l'eventuale menzione dell'idoneita' a
qualificarsi come amministratore indipendente ai sensi della normativa
vigente  e  ai  sensi  di quanto disposto dal Codice di Autodisciplina
delle  Societa'  Quotate predisposto da Borsa Italiana S.p.a. La lista
per  la  presentazione  della  quale  non  siano  state  osservate  le
previsioni dei precedenti commi si considera come non presentata.
      Genova, 2 marzo 2009

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                            Andreina Boero
 
S-09923 (A pagamento).