Convocazione di assemblea
 
   I  soci  della  Banca Popolare Valconca sono convocati in assemblea
ordinaria  presso il Padiglione Fieristico in Morciano di Romagna, via
XXV  Luglio,  per  le  ore  9,30  del  giorno  4 aprile 2009, in prima
convocazione,  ed  occorrendo  in  seconda  convocazione per il giorno
domenica  5 aprile 2009 alle ore 15,30, per discutere e deliberare sul
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Approvazione  del  bilancio  al  31 dicembre 2008, relazione
degli amministratori sull'andamento della gestione e nota integrativa,
relazione  del  Collegio  sindacale e delibere conseguenti ai sensi di
legge;
      2.  Nomina  di  due  consiglieri  di  amministrazione  ai  sensi
dell'articolo  28 dello statuto sociale; nomina del presidente, di due
membri  effettivi  e  due  supplenti  del  Collegio sindacale ai sensi
dell'articolo  38  dello  statuto  sociale;  nomina  di  cinque membri
effettivi  e  due  supplenti  del  Collegio  dei  Probiviri  ai  sensi
dell'articolo 41 dello statuto sociale;
      3. Determinazione del compenso per l'intero triennio al Collegio
sindacale  e  della  medaglia  di  presenza  ai sensi dell'articolo 38
dello  statuto  sociale;  determinazione della medaglia di presenza al
Consiglio  di  amministrazione ai sensi dell'articolo 31 dello statuto
sociale.
   
   Hanno diritto di intervenire in assemblea:
      i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni prima di
quello fissato per la prima convocazione;
      i  soci che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
riunione,  abbiano  depositato  le  azioni  presso la sede legale o le
dipendenze della banca;
      i  soci  in possesso dell'apposita certificazione rilasciata, ai
sensi  dell'articolo  85 del decreto legislativo del 24 febbraio 1998,
n.  58, da un intermediario aderente al sistema di gestione accentrato
Monte Titoli S.p.a.
   Ogni  socio  ha  diritto  ad  un solo voto, qualunque sia il numero
delle  azioni  di  cui  risulti intestato. I soci che hanno diritto di
votare  possono  farsi  rappresentare  in  assemblea  da  altro socio,
mediante delega compilata a norma di legge.
   Ogni  socio  non puo' rappresentare per delega piu' di un socio. Ai
sensi   dell'art.   2372   del   Codice   civile   quinto  comma,  "La
rappresentanza  non  puo'  essere  conferita  agli  amministratori, ai
sindaci ed ai dipendenti della societa'". I soci minori possono essere
tutti   rappresentati   in   assemblea   da   chi   ne  ha  la  legale
rappresentanza.
      Morciano di Romagna, 2 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        avv. Massimo Lazzarini
 
C-093540 (A pagamento).