Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I  signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria in prima
convocazione  per  il  giorno 4 aprile 2009 alle ore 10,30, nei locali
"Centro  Congressi  Pitagora", Nuova strada statale 106, km 251,500 in
Crotone  (KR),  ed  occorrendo in seconda convocazione per il giorno 5
aprile  2009,  nello  stesso  luogo e alla stessa ora, per trattare il
seguente
                          Ordine del giorno:
      1.  Bilancio  al  31  dicembre  2008, relazione del Consiglio di
amministrazione  sulla  gestione  e  relazione del Collegio sindacale:
approvazione e deliberazioni conseguenti.
   
   Norme per la partecipazione:
      possono  intervenire  in assemblea gli azionisti per i quali sia
pervenuta  alla societa', entro due giorni non festivi prima di quello
fissato per la prima convocazione, la comunicazione dell'intermediario
autorizzato  attestante  la loro legittimazione, emessa ai sensi della
normativa  vigente.  I  titolari di azioni non ancora dematerializzate
dovranno  consegnare  le azioni stesse ad un intermediario autorizzato
per  la  loro immissione nel sistema di gestione accentrata, in regime
di   dematerializzazione,   e   chiedere   il  rilascio  della  citata
comunicazione, ai sensi della normativa vigente.
   I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed  amministrazione  presso  la Banca, sono invitati a richiedere ed a
ritirare  la  comunicazione per l'intervento in assemblea presso tutti
gli sportelli della Banca entro due giorni non festivi prima di quello
fissato per la prima convocazione.
   Ogni azione ordinaria da' diritto ad un voto.
   Coloro  che hanno diritto di intervenire in assemblea possono farsi
rappresentare  esclusivamente  da  altro socio, con l'osservanza delle
disposizioni di legge, fatti salvi i casi di rappresentanza legale.
   La  relativa  delega  deve  essere  conferita  per  iscritto  e  la
sottoscrizione  deve  essere  autenticata  da  un  notaio  o  da altro
pubblico  ufficiale  autorizzato,  ovvero  da  un  dirigente  o quadro
direttivo della societa'.
   La documentazione prevista dalla normativa vigente sara' depositata
nei  termini  di  legge  presso  la sede sociale e precisamente presso
l'Ufficio  segreteria e Affari Generali, via Napoli 60, 1° piano,
Crotone.
      Crotone, 4 marzo 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                       dott. Francesco Lucifero
 
S-09938 (A pagamento).