Convocazione assemblea
 
   I  signori  azionisti della "Sermetra S. Cons. p.a." sono convocati
in  assemblea  ordinaria  in  Roma, via Andrea Mantegna n. 130, presso
Aran   Mantegna   Hotel   per  il  giorno  3  aprile  2009,  in  prima
convocazione,  alle  ore  5,30,  ed  occorrendo per il giorno 4 aprile
2009,  in  seconda  convocazione,  alle  ore  10,  stesso  luogo,  per
deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1. Approvazione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla
gestione 2008: delibere inerenti e conseguenti;
      2. Approvazione del preventivo economico per l'esercizio 2009;
      3. Rinnovo Organi sociali;
      4. Determinazione emolumenti Organi sociali anno 2009;
      5.   Autorizzazioni  all'acquisto  ed  al  compimento  di  altre
operazioni su azioni proprie;
      6. Varie ed eventuali.
   
   Diritto di intervento ai sensi di legge e di statuto.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                            Luca Andreoli
 
S-09941 (A pagamento).