Convocazione assemblea ordinaria dei soci
 
   I  signori  azionisti  della  Engineering,  Ingegneria  Informatica
S.p.a.  sono  convocati  in assemblea ordinaria presso l'unita' locale
della  Engineering  Ingegneria  Informatica S.p.a. in Fermentino (FR),
via  Casilina n. 246 km 68 Casilina Nord, per il giorno 24 aprile 2009
alle  ore  11,30  in  prima  convocazione  ed  occorrendo,  in seconda
convocazione  per  il  giorno  27  aprile 2009 stessa ora e luogo, per
discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Bilancio   d'esercizio   al   31  dicembre  2008,  bilancio
consolidato  al  31 dicembre 2008, relazione degli amministratori, del
Comitato   per  il  controllo  sulla  gestione  e  della  societa'  di
revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.  Rinnovo  delle cariche sociali previa definizione del numero
dei componenti dell'Organo amministrativo. Determinazione del compenso
annuo  e  della  durata  dell'incarico  dell'Organo  amministrativo  e
dell'Organo di controllo; deliberazioni inerenti e conseguenti;
      3.  Autorizzazione  all'acquisto  e  all'alienazione  di  azioni
proprie; deliberazioni inerenti e conseguenti.
   
   Con  riferimento  al  punto  2.  all'ordine  del  giorno,  ai sensi
dell'articolo  15 dello statuto sociale e della delibera Consob numero
16779  del  27  gennaio 2009, all'elezione dei membri del Consiglio di
amministrazione  si  procedera'  sulla  base  di  liste  di  candidati
presentate  da  tanti  azionisti  che,  da  soli  o  insieme  ad altri
azionisti, rappresentino almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento)
del capitale sociale.
   Per  il funzionamento delle liste e le regole sulla loro formazione
si  rinvia  allo  statuto  sociale,  liberamente consultabile sul sito
internet della societa' www.eng.it sezione Investor Relations.
   Le  liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni previste
dallo statuto sociale saranno considerate come non presentate.
   La  documentazione  di legge relativa agli argomenti all'ordine del
giorno,  restera'  depositata  nei 15 giorni che precedono l'assemblea
presso  la  sede  sociale  e la sede della Borsa Italiana S.p.a. e gli
azionisti potranno prenderne visione ed ottenerne copia.
   Per  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti dovranno presentare
l'apposita  comunicazione  rilasciata  dai  rispettivi intermediari ai
sensi della normativa vigente.
   In   considerazione   della   composizione  dell'azionariato  della
societa',   e'   presumibile   che  l'assemblea  si  terra'  in  prima
convocazione.
   Il   responsabile   della   segreteria  societaria  di  Engineering
Ingegneria   Informatica   S.p.a.  e'  a  disposizione  per  eventuali
ulteriori   informazioni   ai   seguenti   numeri:  tel.  06/83074447,
06/83074381, fax 06/83074169.

           Il presidente del Consiglio di amministrazione:
                        ing. Michele Cinaglia
 
S-09945 (A pagamento).