Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria
 
   I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria  presso la "Haus der Kultur Walther von der Vogelweide",
via  Sciliar  n.  1,  in Bolzano per il giorno 27 aprile 2009 alle ore
16,30  in  prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione,
per il giorno 28 aprile 2009, alle ore 8, stesso luogo, per deliberare
sul seguente
                          Ordine del giorno:
   Parte ordinaria:
      1.  Relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione, del Collegio
sindacale  e  della  societa' di revisione, presentazione del bilancio
1°  gennaio  2008  -  31 dicembre 2008, ripartizione dell'utile e
relative deliberazioni;
      2.  Autorizzazione  all'acquisto  ed  alla  rivendita  di azioni
proprie  nonche'  al compimento di atti di disposizione sulle medesime
anche al servizio del piano di stock granting;
      3.   Fissazione   del   numero   dei  membri  del  Consiglio  di
amministrazione;
      4. Nomina di un consigliere;
      5. Nomina di un sindaco supplente;
      6. Varie ed eventuali.
   
   Parte straordinaria:
      1.  Modifiche statutarie, adeguamento alla normativa della Banca
d'Italia.
      
   La  partecipazione all'assemblea e' regolata dalle norme di legge e
di statuto.
      Bolzano, 24 febbraio 2009

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        dott. Norbert Plattner
 
S-09950 (A pagamento).