Convocazione di assemblea
 
   I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria presso il Pala
Mauro  de Andre' in Ravenna, viale Europa n. 1, per il giorno 4 aprile
2009 alle ore 10, per trattare il seguente
                          Ordine del giorno:
      1.   Bilancio   dell'esercizio  2008,  relazione  del  Consiglio
d'amministrazione,  relazione  del  Collegio sindacale e deliberazioni
relative;
      2.  Autorizzazione,  ai  sensi  degli  artt. 2357 e 2357-ter del
Codice  civile, all'acquisto e alla vendita di azioni e/o obbligazioni
convertibili proprie.
   
   Potranno  intervenire  all'assemblea  i  soci, che risultino averne
diritto   in  base  alla  legislazione  vigente,  titolari  di  azioni
ordinarie  registrate  in  conti presso la Banca ovvero in possesso di
certificazione  rilasciata ai sensi dell'art. 22 regolamento congiunto
Banca   d'Italia,   Consob   del   22  febbraio  2008,  emessa  da  un
intermediario aderente a Monte Titoli S.p.a.
   I  soci  titolari  di  azioni ordinarie non ancora dematerializzate
dovranno  preventivamente  consegnare  le  stesse  alla  Banca o ad un
intermediario   per   la  loro  immissione  nel  sistema  di  gestione
accentrata in regime di dematerializzazione.
      Ravenna, 3 marzo 2009

                   Banca Popolare di Ravenna S.p.a.
                            Il presidente:
                        dott. Piero Pieraccini
 
S-09953 (A pagamento).