CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I Signori Azionisti sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la
Sede  Sociale,  Via Don Enrico Tazzoli n. 9 - Lido di Camaiore (Lucca)
-  in  prima  convocazione  per  il  giorno  3  aprile 2009, ore 11,00
(undici)  e,  occorrendo,  in seconda convocazione, il giorno 4 aprile
2009, stessi luogo ed ora, per deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO
      1.Bilancio  di  esercizio  2008  e  Relazione  del  Consiglio di
Amministrazione sulla gestione: deliberazioni inerenti e conseguenti;
      2.Esame del Bilancio Consolidato 2008;
      3.Riclassificazione  di  Riserve  di  Patrimonio Netto; delibere
inerenti e conseguenti;
      4.Delibere  ai  sensi dell'art. 2383 del Codice Civile, inerenti
la  nomina  di un Amministratore o, in alternativa, ai sensi dell'art.
2380/bis  del  C.C.,  modifica  del numero dei membri del Consiglio di
Amministrazione;
      5.Nomina  del  Collegio  Sindacale  per gli Esercizi 2009/2011 e
determinazione  dei compensi da corrispondere ai Sindaci Effettivi per
lo stesso triennio, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 28 dello
Statuto Sociale;
      
   Possono   intervenire   all'Assemblea  gli  Azionisti  che  abbiano
depositato i certificati azionari almeno cinque giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea stessa presso la Cassa Sociale.
      Lido di Camaiore, 27 febbraio 2009

             Salt Societa' Autostrada Ligure Toscana P.A.
                            Il Presidente
                           Fabrizio Larini
 
T-09AAA855 (A pagamento).