CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA
 
   I  signori Azionisti della Banca di Trento e Bolzano sono convocati
in  Assemblea  ordinaria  presso la Sede Sociale in Trento via Mantova
n.19,   per  il  giorno  03  aprile  2009  alle  ore  17.30  in  prima
convocazione  ed occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 04
aprile 2009, stessa ora e luogo, per la trattazione del seguente
                          Ordine del Giorno
      1)Presentazione  del  bilancio di esercizio al 31 dicembre 2008;
relazione  del  Consiglio di Amministrazione sulla gestione; relazione
del   Collegio  Sindacale;  relazione  della  Societa'  di  Revisione;
proposta  di  ripartizione  dell'utile  dell'esercizio;  deliberazioni
inerenti e conseguenti.
      2)Conferimento  di  incarico  a  societa'  di  revisione  per la
Succursale di Innsbruck per gli esercizi 2009-2011.
      3)Integrazione  dell'incarico nonche' dei compensi alla Societa'
di revisione Ernst & Young per gli esercizi dal 2008 al 2011.
      4)Integrazione  del  Collegio Sindacale con nomina di un Sindaco
Supplente.
      
   Potranno partecipare all'Assemblea i titolari di azioni legittimati
ai sensi della normativa vigente.
      Trento, 27 febbraio 2009

                 Per Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                         Rag. Mario Calamati
 
T-09AAA858 (A pagamento).