Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I Signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
3  aprile  2009  alle  ore  09.30  presso  la  sede  sociale, in prima
convocazione  ed  occorrendo,  in seconda convocazione per il giorno 6
aprile 2009 stessa ora e stesso luogo, per deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno
      1.  Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione al
31 dicembre 2008 e Relazione del Collegio Sindacale; presentazione del
bilancio  dell'esercizio  chiuso  al  31 dicembre 2008 e deliberazioni
relative;
      2. Nomina di un Sindaco effettivo e un Sindaco Supplente;
      3.   Adeguamento   del  compenso  per  l'incarico  di  revisione
contabile.
      
   Potranno  intervenire  all'assemblea  gli Azionisti che, almeno due
giorni  prima  di  quello  fissato  per  l'assemblea  stessa,  abbiano
depositato  le azioni ordinarie presso la sede sociale o presso Intesa
Sanpaolo.
      Milano, 4 marzo 2009

                  P/ Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                        Dott. Stefano Stangoni
 
T-09AAA860 (A pagamento).