CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  soci  della  Banca Popolare di Spoleto SpA, con sede in Spoleto,
codice  fiscale  01959720549,  iscritta  al n. 2346 del Registro delle
Imprese  di  Perugia  (Tribunale  di  Spoleto)  iscritta  al n. 5134.2
dell'albo  delle  Banche tenuto dalla Banca d'Italia, capitale sociale
Euro  62.136.899,60  - sono convocati in Assemblea Ordinaria a Spoleto
presso i locali del Cinema Teatro "Sala Frau" Vicolo S. Filippo n. 16,
in  prima convocazione il giorno 20 aprile 2009 ore 9,30 ed occorrendo
in  seconda convocazione il giorno 21 aprile 2009, stessa ora e luogo,
per trattare e deliberare il seguente
                          Ordine del Giorno:
      1.Approvazione  del Bilancio al 31.12.2008, previa relazione del
Consiglio  di  Amministrazione e del Collegio Sindacale; deliberazioni
relative e conseguenti;
      2.Varie ed eventuali
      
   Come  di  consueto e come previsto dalla legge, possono partecipare
all'assemblea  i  Soci  che esibiscano la certificazione attestante la
partecipazione  al sistema rilasciata, ai sensi dell'art. 85, comma 4,
del  D.  Lgs.  24.2.1998 n. 58 e dall'art. 34 della delibera Consob n.
11768  del  23.12.1998,  da  un  Intermediario  aderente al sistema di
gestione  accentrata  Monte Titoli SpA, mentre gli azionisti, titolari
di  azioni  non dematerializzate, dovranno, ai fini del rilascio della
predetta   certificazione,   consegnare   le   azioni   stesse  ad  un
intermediario   per   la  loro  immissione  nel  sistema  di  gestione
accentrata  in  regime  di  dematerializzazione  ai sensi dell'art. 51
della citata delibera Consob.
   La documentazione relativa alle materie poste all'ordine del giorno
prevista  dalla  normativa  vigente verra' messa a disposizione presso
la  sede sociale e presso la sede della Borsa Italiana SpA nei termini
previsti  dalle  vigenti disposizioni, con facolta' degli azionisti di
ottenere copia e sara' pubblicata sul sito internet della Banca.
      Spoleto, 4 marzo 2009

                    Banca Popolare Di Spoleto Spa
                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente:
                         Giovannino Antonini
 
T-09AAA878 (A pagamento).