CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA
 
   I  signori  Soci  di  Banca  Meridiana  societa'  per  azioni  sono
convocati  in  Assemblea  Ordinaria,  ai  sensi  dell'art. 2366 codice
civile  e  art.  8 dello statuto sociale, in prima convocazione per il
giorno  di  venerdi' 10 aprile 2009, ore 10.30', presso i locali della
sede  di Banca Meridiana in Bari, Corso Vittorio Emanuele II n. 112 e,
occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno di sabato 11 aprile
2009, stessi ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente
                          ORDINE DEL GIORNO:
      1)Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione  e del Collegio
Sindacale,  presentazione  del bilancio al 31 dicembre 2008 e delibere
conseguenti ed inerenti;
      2)Affidamento dell'incarico finalizzato alla revisione contabile
del  bilancio  d'esercizio  al  31 dicembre 2009, 2010 e 2011, nonche'
alla  revisione  contabile  limitata  della relazione semestrale ed al
controllo  contabile  ai  sensi  degli  artt.  2409-bis e seguenti del
codice civile, per il medesimo triennio 2009/2011.
      
   Ai  sensi dell'art. 8, 2° comma, dello statuto sociale e della
normativa  vigente,  i signori Soci potranno intervenire all'Assemblea
personalmente  o  tramite  delega  scritta,  con  le  limitazioni e le
esclusioni  previste  dalla  legge,  purche'  almeno  due giorni prima
abbiano  provveduto  a  depositare  le  proprie  azioni presso la Sede
Sociale.
      Bari/Montebelluna,10/03/2009

                  P. Il Consiglio Di Amministrazione
                            Il Presidente
                         Dott. Flavio Trinca
 
T-09AAA880 (A pagamento).