Convocazione di assemblea ordinaria
 
   I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede  sociale  in  Roma, via Giulio Vincenzo Bona n. 65, per il giorno
24  aprile  2009,  alle  ore 9 in prima convocazione e, occorrendo, in
seconda  convocazione,  per  il giorno 27 aprile 2009, stesso luogo ed
ora, per discutere e deliberare sul seguente
                          Ordine del giorno:
      Approvazione  del  bilancio  di  esercizio  al 31 dicembre 2008.
Delibere inerenti e conseguenti.
      Rinnovo  del  Collegio  sindacale  per  gli  esercizi 2009-2011.
Delibere inerenti e conseguenti.
      Delibere in materia di acquisto e vendita di azioni proprie.
      
   Potranno  intervenire  all'assemblea  gli  azionisti  cui spetta il
diritto  di voto purche', nel termine di due giorni precedenti la data
di  prima  convocazione  dell'assemblea,  l'intermediario  autorizzato
abbia provveduto all'invio dell'apposita certificazione.
   Per    agevolare   la   verifica   della   propria   legittimazione
all'intervento  in  assemblea,  la societa' invita gli azionisti a far
pervenire  la  documentazione  comprovante  tale  legittimazione  alla
Infomath  S.r.l.,  c.a.  Elisa  Zaninelli, via S. G. Bosco n. 3, 24126
Bergamo,  per  posta  o  via  fax al n. 035-3840396, almeno due giorni
prima della data dell'assemblea in prima convocazione.
   In  ordine  alla  nomina del Collegio sindacale, si ricorda che, ai
sensi  dell'articolo 25 dello statuto sociale, la stessa avviene sulla
base  di  liste depositate presso la sede sociale almeno 15 (quindici)
giorni  prima  dell'assemblea in prima convocazione e presentate dagli
azionisti   che,   da   soli   o   congiuntamente   ad   altri,  siano
complessivamente  titolari  di  azioni  rappresentanti almeno l'1% del
capitale  sociale avente diritto di voto nell'assemblea ordinaria. Nel
caso   in   cui,  alla  data  di  scadenza  del  suddetto  termine  di
presentazione  delle liste, sia stata depositata una sola lista ovvero
solo  liste  presentate  da  soci  che risultino collegati tra loro ai
sensi della normativa in materia, potranno essere presentate ulteriori
liste   sino   a  10  (dieci)  giorni  prima  di  quello  fissato  per
l'assemblea   in  prima  convocazione  e  in  tal  caso  la  quota  di
partecipazione  richiesta  per  la  presentazione  della  lista  sara'
ridotta della meta'.
   La  documentazione  relativa  alle  materie  poste  all'ordine  del
giorno,  sara'  depositata  presso la sede sociale e la Borsa Italiana
S.p.a.  nei  termini  previsti  dalla normativa vigente. Gli azionisti
hanno facolta' di ottenerne copia, su richiesta, a loro spese.
   Gli  esperti,  gli  analisti finanziari e i giornalisti accreditati
che   intendano   assistere   all'assemblea   dovranno  far  pervenire
all'Astaldi   S.p.a.,  c.a.  Ufficio  relazioni  esterne  ed  investor
relations,       per       posta       elettronica       all'indirizzo
investor.relations@astaldi.com  o  via  fax  al numero 06/41.76.67.33,
apposita  richiesta  almeno due giorni prima della data dell'assemblea
in prima convocazione.

                  p. Il Consiglio di amministrazione
                            Il presidente:
                        ing. Vittorio Di Paola
 
S-091002 (A pagamento).